23 июня в Алмалинском районном суде Алматы огласили приговор по нашумевшему делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital. Фигуранты уголовного дела с более 160 подозреваемыми получили от 5 до 14 лет лишения свободы. Решением суда Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания учреждения минимальной безопасности, передает «Голос народа».

В Алматы завершился резонансный судебный процесс по делу финпирамиды Mudarabah Capital. Впервые за массовое вовлечение граждан в незаконную деятельность к ответственности привлекли популярных блогеров – на скамье подсудимых ныне фигуранты уголовного дела Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Всего приговора суда ожидали более 10 подозреваемых, в том числе экс-руководители, организаторы незаконной финансовой деятельности.

Председательствующий судья Камшат Саурова огласила приговор для всех обвиняемых.

Решением суда Мейржану Туребаеву назначено по 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности.

«Меру пресечения домашний арест заменить и вязть под стражу немедленно», – огласила судья.

Мейирхану Шерниязову назначено по 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности.

Другие фигуранты получили следующие сроки лишения свободы:

- Курмангалиев Алмас, руководитель ТОО Astex.kz на основании статьи 58 ч 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 14 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Рахимова Дания, одна из директоров финпирамиды – на основании статьи 58 ч 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 10 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Меру пресечения домашний арест заменить и взять под стражу немедленно.

- Мансуров Ержан, создатель финпирамиды - путем поглощения менее строго наказания назначить 9 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 57 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Мансуров Ерлан, создатель финпирамиды –  9 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Бурканов Руслан, директор ТОО «Mudarabah Capital»  – 12 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Рустемов Тимур, бывший финдиректор ТОО «Mudarabah Capital»  –  12 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Султанбаев Нурлан, юрист –  8 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Ча Андрей, учредитель ТОО «Mudarabah Capital» – 8 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Касенов Самат - 8 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Биржан Жармухамед, учредитель ТОО «Mudarabah Capital» – 6 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Туребаев Мейржан, вайнер и учредитель ТОО «Mudarabah Capital»  –  5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Ст. 262. ч. 2 УК – исключить всвязи с недоказанностью, а также исключить п.1. ст 217 ч.3. Меру пресечения домашний арест заменить и взять под стражу немедленно.

- Шерниязов Мейирхан, вайнер и учредитель ТОО «Mudarabah Capital» – 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Ст. 262. ч. 2 УК – исключить в связи с недоказанностью, также исключить п.1. ст. 217 ч.3.

После оглашения приговора и разъяснению по срокам, судебное заседание было объявлено закрытым.

Напомним, в Алмалинском районном суде практически шесть месяцев продолжался резонансный судебный процесс по запутанному делу финпирамиды Mudarabah Capital. Впервые популярные блогеры предстали перед правосудием за массовое вовлечение граждан в незаконную деятельность.

Ущерб от деятельности финпирамиды Mudarabah Capital оценен в более 2 млрд тенге, деньги переводились на счета компании Astex.kz. Порядка 160 человек числятся пострадавшими. В списке заявлено 205 свидетелей, объем уголовного дела - более 200 томов.

В числе подозреваемых более 10 человек: Рустемов Тимур, Бурханов Руслан, Рахимова Дания, Мансуров Ержан, Мансуров Ерлан, Жармухамед Б., Ча Андрей, Султанбаев Нурлан, Касенов Самат, Курмангалиев Алмас. В том числе казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев.

Блогеров обвинили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital в феврале 2022 года. Все трое стали фигурантами громкого уголовного дела о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе ОПГ (организованной преступной группы). Позже Азимжана Саидбаева объявили в розыск. В судебном процессе за все шесть месяцев он участия так и не принял. Как и блогер Саидбаев, другой объявленный в международный розыск подозреваемый Ораз Адилет, также отсутствовал в суде в течение всего процесса.

Прокуратура направила дело в Алмалинский районный суд.

25 мая в суде начался этап оглашения материалов уголовного дела.

13 июня в суде стартовали прения сторон.

8 апреля 2022 года у здания алматинского Департамента полиции прошел митинг вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital.

11 апреля перед зданием МВД в Нур-Султане вкладчица Mudarabah Capital Багила Досмаилова совершила самоподжог. Инцидент прокомментировал замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов. 

26 декабря блогеру Мейржану Туребаеву изменили меру пресечения, он был отпущен под домашний арест.

23 января супруга Шерниязова попросила суд перевести его на домашний арест.

Во время одного из заседаний суда по делу финпирамиды Mudarabah Capital упомянули Баян Алагузову.

Также мы рассказывали, как распределялось имущество пострадавших: «Mersedes - жене, Lexus – отцу»: куда уходило имущество вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital?

30 января совершившая самоподжег вкладчица обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения Дание Рахимовой, ранее отпущенной под залог на домашний арест.

Во судебного заседания пострадавшие вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital сообщали, что «никто даже не извинился».

Другой владчик финпирамиды пояснял, что на момент подписания договора один из подозреваемых Тимур Рустемов работал директором исламского банка.

Также мы сообщали, что подозреваемый по делу Mudarabah Capital Тимур Рустемов опроверг причастность к исламскому банку.

В мае 2023 года адвокат фигурантов уголовного дела ходатайствовал суду исключить DVD-диски с рекламными роликами с участием вайнеров из списка вещдоков.

В июне 2023 года во время судебного разбирательства в деле Mudarabah Capital засветились иномарки Lexus, Range Rover, Infiniti и другие.

Мы сообщали, что в суде начался этап прения сторон. Прокурор запросил фигурантам уголовного дела Туребаеву и Шерниязову по 5 лет лишения свободы.

Подсудимые обещают возместить ущерб, если за них вступятся потерпевшие.

Другие материалы по громкому делу о создании и руководстве финпирамидой Mudarabah Capitalможно прочитать здесь.