13 июня в Алмалинском районном суде Алматы начались прения сторон по нашумевшему делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital, передает «Голос народа».

Напомним, громкий судебный процесс начался 9 января. На скамье подсудимых в числе прочих популярные казахстанские вайнеры, а ныне фигуранты уголовного дела Туребаев Мейржан, Шерниязов Мейирхан. Ранее объявленные в международный розыск блогер Саидбаев Азимжан, как и Ораз Адилет на процессе так и не появились.

Кроме них обвиняемыми проходят порядка 10 человек: Рустемов Тимур, Бурханов Руслан, Рахимова Дания, Мансуров Ержан, Мансуров Ерлан, Жармухамед Б., Ча Андрей, Султанбаев Нурлан, Касенов Самат, Курмангалиев Алмас.

Председательствующий судья Камшат Саурова, сторону обвинения представляет прокурор Ерлан Куланбаев.

Резонансный судебный процесс по запутанному делу финпирамиды Mudarabah Capital продолжается шестой месяц. За время процесса в суде были опрошены десятки потерпевших.

Многие из них вложили миллионы тенге средств, некоторые продали недвижимость и машины, чтобы стать «вкладчиками».

По данным следствия, от деятельности финпирамиды пострадало порядка 160 человек.

В списке обвинения заявлено 205 свидетелей, объем уголовного дела - более 200 томов. Ущерб от деятельности финпирамиды Mudarabah Capital оценен более чем в 2 млрд тенге. Деньги переводились на счета компании Astex.kz.

В феврале 2022 года вайнеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова и Азимжана Саидбаева обвинили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Все трое стали фигурантами громкого уголовного дела о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе ОПГ (организованной преступной группы). Прокуратура направила дело в Алмалинский районный суд. Вайнер Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск. 25 мая в суде приступили к оглашению материалов дела.

8 апреля 2022 года у здания алматинского Департамента полиции прошел митинг вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital.

11 апреля перед зданием МВД в Нур-Султане вкладчица Mudarabah Capital Багила Досмаилова совершила самоподжог. Инцидент прокомментировал замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов. 

26 декабря блогеру Мейржану Туребаеву изменили меру пресечения, он был отпущен под домашний арест.

23 января супруга Шерниязова попросила суд перевести его под домашний арест.

Во время одного из заседаний суда по делу финпирамиды Mudarabah Capital упомянули Баян Алагузову.

30 января совершившая самоподжег вкладчица обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения Дание Рахимовой, ранее отпущенной под залог на домашний арест.

Во судебного заседания пострадавшие вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital сообщали, что «никто даже не извинился».

Другой владчик финпирамиды пояснял, что на момент подписания договора один из подозреваемых Тимур Рустемов работал директором исламского банка.

Также мы сообщали, что подозреваемый по делу Mudarabah Capital Тимур Рустемов опроверг причастность к исламскому банку.

Ранее адвокат подозреваемого Туребаева попросил суд исключить DVD-диски с рекламными роликами с участием вайнеров из списка вещдоков.