Фигурантами резонансного уголовного дела проходят более десяти человек
В Алмалинском районном суде Алматы второй месяц продолжается резонансный судебный процесс по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital. Допрошено несколько десятков потерпевших. И каждый пострадавший вносит новый штрих в картину функционирования финпирамиды. Однако такая открытость судебного заседания нравится далеко не всем подозреваемым, передает «Голос народа».
Судебный процесс по громкому уголовному делу начался 9 января. Все заседания проходят в открытом режиме, в формате онлайн-трансляции под председательством судьи Камшат Сауровой.
В судебном процессе, кроме более ста потерпевших из разных регионов страны, обвиняемых, их адвокатов, участвует сторона гособвинения в лице прокурора Ерлана Куланбаева.
В запутанном уголовном деле о создании и руководстве финпирамидой на «скамье подсудимых» находится более 10 человек, в том числе известные алматинские вайнеры: Туребаев Мейржан, Шерниязов Мейирхан, Рустемов Тимур, Бурханов Руслан, Ча Андрей, Курмангалиев Алмас, Мансуров Ержан, Мансуров Ерлан, Жармухамед Б., Рахимова Дания, Султанбаев Нурлан, Касенов Самат. На заседании отсутствовали ранее объявленные в международный розыск подозреваемые Саидбаев А. и Ораз А.
От деятельности финпирамиды пострадали порядка 160 человек. Сумма ущерба исчисляется миллиардами тенге. На протяжении всего процесса многие потерпевшие настаивают, что вложили десятки тысяч личных денег, кредитных средств в неизвестную компанию после просмотра рекламы алматинских вайнеров, а также заверений о «халяльности« инвестиций. Среди пострадавших есть и те, кто продал жилье и машины, чтобы стать клиентами финпирамиды.
Во время допроса одна из более ста пострадавших от деятельности финпирамиды Бахыт Аязова рассказала, что вложила 29 млн, в том числе средств, принадлежащих матери.
Дивиденды разными суммами перечислялись также и на банковскую карту матери. На уточняющий вопрос адвоката, пострадавшая пояснила суду, что суммы, вылаченные в качестве дивидендов и вознаграждений составили порядка 13 млн тенге. Невыплаченный долг - более 15 млн.
«Маленькие какие-то поступления еще были, но в целом все вместе где-то 13 млн. У нас осталось еще невыплаченных 15 млн с чем-то. Точную цифру назвать не могу, потому что это были не такие большие суммы. Включая эти суммы, что на мамин счет поступили. Все вместе 13 млн нам выплатили. 15 млн остаток», - отметила пострадавшая.
Ходатайство номер 1
Адвокат подозреваемого Рустемова Тимура обратился к суду, с просьбой допросить в числе свидетелей мать Бахыт Аязбаевой Гульмиру Отарбаеву.
Председательствующий судья ответила, что обращение адвоката суд рассмотрит позже.
«Сейчас допрос потерпевших. Мы еще не закончили список обвинения, который у нас имеется. Адвокат, ваш вопрос я оставляю открытым. После допроса свидетелей, согласно списку обвинения разрешим ваше ходатайство», - сообщила судья.
Ходатайство номер 2
Судья пригласила к допросу очередного пострадавшего. В это время к суду обратился подозреваемый Тимур Рустемов.
«Ваша честь, можно ходатайство дать, кратко, пожалуйста», - сказал фигурант уголовного дела Рустемов.
В своем обращении подозреваемый Тимур Рустемов опроверг показания суду одного из пострадавших, ранее сообщившего, что Рустемов являлся директором одного из исламских банков.
Фигурант уголовного дела упомянул прозвучавшее ранее ходатайство другого подозреваемого – вайнера Туребаева и попросил суд удалить представителя прессы из онлайн-заседания. Кроме того, подозреваемый Рустемов озвучил свое условие – «если они не могут писать правду, пусть вообще не присутствуют. Или я не знаю, работают где-то в другом месте».
По оценке фигуранта громкого уголовного дела с десятками пострадавших и суммами ущерба в миллиарды тенге, работа прессы - «это просто полный непрофессионализм».
«Прошу удалить с этой группы «Голос народа». Поскольку недавно была выпущена статья, что я якобы являюсь учредителем Mudarabah capital и в то же время директором исламского банка, что абсолютно не соответствует действительности. В прошлый раз Туребаев тоже с подобным ходатайством выступал. Но видимо они просто не слушают, если они не могут писать правду, то пусть они вообще здесь не присутствуют. Или я не знаю, работают, где-то в другом месте. Это просто полный непрофессионализм и абсолютная неправда. Все спасибо», - заявил подозреваемый.
Председательствующий судья Камшат Саурова в ответ на обращение подозреваемого отметила - «суд разрешит ваше ходатайство».
«В этой части суд разрешит ваше ходатайство, оставляется открытым», - сказала судья.
Далее продолжился допрос одного из более ста потерпевших.
Потерпевший Мади Галым из Атырау рассказал суду, что в 2020 году вложил в финпирамиду всего 12 млн тенге. Вкладчику обещали выплату дивидендов порядка 7-9% ежемесячно, о Mudarabah Capital он впервые узнал в июле 2020 года через Instagram.
«В основном следил за Буркановым Русланом, также за страницей Mudarabah. Начал интересоваться, узнал, что мои коллеги тоже инвестируют в эту компанию. 16 сентября 2020 года подписал первое соглашение на 6 млн. Мне написала сотрудник из Mudarabah, скинули презентацию по ватсап. Далее дали номер Андрея Ча, сказали все вопросы можно с ним обсудить. Мы созвонились, я был в городе Атырау, все было онлайн. Я задавал вопросы Андрею Ча, он объяснял. Сотрудник отправила презентацию, то что примерно 7-9% (дивидендов – прим. ред) будет ежемесячно. После Андрея Ча мне отправили реквизиты куда скинуть (сумму вклада– прим.ред). 16 сентября заключил соглашение с Mudarabah Capital. 18 сентября отправил первые инвестиционные деньги 6 млн. В конце октября получил первые дивиденды в 510 тыс. В конце ноября поступили вторые дивиденды, также 510 тыс. 10 декабря было подписано допсоглашение, 11 декабря я отправил через банк еще 6 млн. В общей сумме инвестировал 12 млн», - пояснил пострадавший.
Он отметил, что оба соглашения были подписаны директором Mudarabah Capital Буркановым Русланом. Задержки по выплатам дивидендов начались в начале 2021 года. Общая сумма выплаченных дивидендов составила 1 млн 860 тыс. тенге.
«В обоих случаях в контракте было указано то, что Mudarabah Capital привлекает деньги к стороне №2, получается Astex, я получаю 7-9% ежемесячно. Подписаны оба соглашения были директором Mudarabah Capital Буркановым Русланом. В январе 2021 года мне никаких дивидендов не поступило. Дивиденды за январь поступили в начале февраля - 840 тыс. тенге. Общим количеством мне поступили дивиденды на 1 млн 860 тыс. тенге. То есть остаток долга 10 млн 140 тыс. В феврале 2021 года, так как уже были какие-то задержки и отвечали не так охотно, как в начале, я попросил о расторжении договора. 3 марта 2021 года подписал форму по расторжению контракта. Мне сказали, что в течение 10 дней мне поступят мои деньги. Но никаких отправлено не было (денег – прим.ред)», - сообщил потерпевший.
На уточняющий вопрос адвоката, о том руководителями или учредителями каких компаний являются Бурканов Руслан, Курмангалиев Алмас и алматинские вайнеры Туребеваев, Саидбаев и Шерниязов Мейрхан, потерпевший ответил, что узнал о компании Astex.kz через Mudarabah Capital, а перечисленные граждане были руководителями именно Mudarabah Capital.
«У меня контракт был Mudarabah Capital. Я узнал про Astex.kz через Mudarabah Capital. И те люди, кого вы сейчас назвали, они были руководителями именно Mudarabah Capital. Это я изначально знал по Instagram, у них был список учредителей. Потом уже презентация, которую мне скинули, и которую я подписывал, там тоже были указаны их имена. Не знаю ничего про Astex.kz. У меня было соглашение по Mudarabah Capital. Я знаю, что эти учредители, они чисто по Mudarabah Capital. А какие у них отношения уже, если они имеют отношение к Astex.kz, я этого не знаю», - отметил пострадавший.
Другой адвокат стороны защиты одного из подозреваемых спросил у вкладчика, к кому он имеет материальные претензии о возврате денег.
«К компании Mudarabah Capital и по обоим соглашениям. Я владею информацией, что подпись Руслана Бурканова, соответственно к нему и Mudarabah Capital (имею претензии - прим.ред). К ТОО Astex претензий нет», - резюмировал пострадавший.
Потерпевший Иманбаев Сарсенбек из Алматы, сообщил суду, что внес в финпирамиду двумя траншами 15 млн тенге. Соглашение было подписано с Mudarabah, деньги перечислены на счета компании Astex, дивидендов он не получал, а презентацию компании ему представил Руслан Бурканов. Адвокат спросила у потерпевшего, почему он перечислял деньги на счета компании Astex.
«У меня вся информация была на основе презентации. Это в рамках договора, менеджер мне предоставила реквизиты Astex. Потому что мы соглашение заключали перечислять деньги ТОО Astex. Mudarabah является доверенным либо агентом, но как бы на основании этого договора и презентации. Astex зарабатывают деньги на тендерах занимаются тендерами, Mudarabah привелкают средства, полученную прибыль распределяют между Astex, Mudarabah», - сказал потерпевший.
Он также подтвердил, что все условия сроки, процентные ставки обсуждались с подозреваемым Буркановым. Адвокат задала вопрос, уточнял ли вкладчик финпирамиды у подозреваемого Бурканова, почему договор был заключен с Mudarabah, а деньги перечислялись на счета компании Astex.
«Вы не спросили у него, а почему тогда, если все условия (обсуждались – прим-ред) с ним, подписываете с ним данные договоры, на его компанию, приходите в его компанию? Почему на имя ТОО Astex вы вкладываете деньги, если у вас есть перечисления этих денег, потому что в материалах нет ничего», - спросила представитель защиты.
«Я уже объяснял, что Astex тендерная компания, которая выигрывает. Mudarabah, агент, прибыль распределяется», - повторил потрепевший.
«Ну а почему вы напрямую не пошли? Вот это тендерная компания, успешная зачем вам нужен был еще какой-то агент?» - продолжила спрашивать адвокат.
«Где директор Дания (Рахимова, подозреваемая – прим.ред) – добавил подозреваемый Руслан Бурканов.
«Подождите, вы не вмешивайтесь пожалуйста. Уважаемый суд, сделайте, пожалуйста, замечание, - перебила Бурканова адвокат, - Скажите, пожалуйста, потерпевший, ответьте на вопрос. Почему напрямую не пошли в Astex, почему через Mudarabah вложили денежные средства, почему сразу в Astex не пошли?», - продолжила допрос потерпевшего адвокат.
«Не знаком с Astex. И, как я сказал, в презентации Mudarabah было указано и в договоре было указано. О компании Astex до Mudarabah не слышал», - резюмировал потерпевший.
Очередной вкладчик финпирамиды Калауов Газизбек из Атырау рассказал суду, что вложил 6 млн тенге в июле 2020 года. Дивидендов получил 1 млн тенге. О финпирамиде также узнал через соцсети.
«Согласно заявлению, которое мы писали начальнику департамента Алматы Таймерденову, я вложил средства в общей сумме 6 млн тенге, это было 10 июля 2020 года. Одним траншем, через банк. Дивиденды получили два раза, в среднем 8% от общей суммы. Узнал об организации в конце июня, через соцсети. Тогда Руслан Бурканов тоже выступал в прямом эфире и объяснял все детали. До 10 июня мы решили, ок, я согласен. Вы спросите, почему через Mudarabah, а не напрямую Astex. Потому что через Mudarabah Capital этот договор как бы являлся халяльным. Я мог бы напрямую работать с Astex, но там были фиксированные ставки по вознагражданию. А в этом случае с Mudarabah Capital там, скажем так, вознаграждения от общей суммы варьировались с 7 до 9%. Нам обещали, что процент будет не фиксированный, зависеть от дохода. Я примерно получал примерно 8%. Остается причиненный ущерб 5 млн тенге», - сообщил потерпевший.
Адвокат одного из подозреваемых спросил, кто предоставил вкладчику сведения по поводу перевода денежных средств, был ли это подозреваемый Бурканов или другие сотрудники Murarabah указали на необходимость перевода на расчетный счет компании Astex?
Потерпевший ответил, что ему говорили о том, что работы будут проводиться через один из банков.
«Изначально нам сообщали, что надо работать через Заман банк. То есть, это исламский Заман банк, в городе Алматы. Изначально в договоре указывали реквизиты Заман банка. То есть нам изначально как объясняли: что будет некий счет, где я со своей стороны и Murarabah, то есть совместно будем делать взнос. И от Заман банка уже будут переводить на управление в компанию Astex. То есть Заман банк будет являться неким скажем так гарантом. И нам сообщали, что вот эти все переводы и сумма, которую мы инвестировали, что там будет некий портал, где мы будем отслеживать все наши транзакции. То есть условно: лот номер 1 – канцелярия. И я вношу свои 6 млн тенге именно спонсировать лот номер 1 по канцелярии», - пояснил вкладчик.
«Эти порталы были вам предоставлены?», - задал вопрос адвокат.
«Не было. Сказали, что в будущем», - ответил вкладчик финпирамиды.
«А кто вам эти пояснения давал, что порталы будут, все-таки не назвали имя человека», - продолжил завать вопросы представитель защиты подозреваемых.
«Тогда там был, один из учредителей, Александр… забыл имя», - ответил потерпевший.
«А через Заман банк тогда каким способом, то есть вам как предоставлялось то, что вы денежные средства направляете в Заман банк и оттуда на счет компании они переводятся?», - уточнил адвокат.
«Заман банк он будет управлять нашими инвестициями. То есть дозированно будут спонсировать эти тендеры от компании Astex. То есть через портал мы будем видеть наши инвестиции. Куда они уходят вообще», - сказал казахстанец.
«Хорошо, они с Заман банка вам предоставляли вообще, доверенности подтверждающие?», - спросил адвокат.
«Там было то, что сказали, что какие-то сложности возникают через Заман банк и попросили верменно напрямую отправить на счет Astex», - ответил потрепевший.
Другой адвокат стороны защиты задал вопрос о подозреваемом Рустемове Тимуре, знаком ли вкладчик с ним и при каких обстоятельствах встречались.
«Рустемова Тимура я видел в Instagram. Он объяснял, что такое Mudarabah и в чем преимущество работы, общие определения. Напрямую с ним не разговаривал, не общался, то есть это было через Instagram», - пояснил потерпевший.
Один из адвокатов подозреваемых предположил, что под именем Александр, потерпевший имел ввиду Андрея Ча.
«Видели Ча Андрея, насколько я понимаю, в офисе?», - сказал адвокат.
«Да, я про него забыл кстати» - согласился потерпевший.
«И у вас с ним была беседа, по поводу того, что вы сейчас рассказывали другому адвокату», - уточнил представитель стороны защиты.
«Нет, с ним напрямую не было беседы, он мне по телефону объяснял тогда. Потому что мне обещали в июле-августе эти нововведения, что портал будет. И я как раз звонил ему в декабре, насчет того, получили ли они разрешение на получение инвестиций. То есть официально. Он сказал, да, что планируют. До конца декабря они намерены получить разрешение. Потом в январе уже случилось это..», - ответил потрадавший.
Третьему адвокату вкладчик финпирамиды пояснил, кем в его понимании проводилось управление и за счет чего приумножались инвестиции.
«Как я понимал, наши средства идут на спонсирование определенных тендеров. Только на канцелярию, школьные принадлежности. И нам четко объясняли, что Mudarabah выступает агентом между клиентом и Astex. Я четко понимал, что мои деньги дальше уйдут в Astex», - резюмировал потерпевший.
Ходатайство 3
После допроса потерпевшего к суду обратился подозреваемй Андрей Ча. Он также ходатайствовал об исключении представителей прессы с открытого судебного заседания по резонансному делу о финпирамиде.
Председательствующий судья Камшат Саурова снова пояснила, что «суд оставил открытым данное ходатайство.
Фигурант уголовного дела еще раз подчеркнул свое недовольство освещением процесса представителями СМИ, которые выкладывать якобы «недостоверную информацию». Он попросил судью «поспособствовать».
«Когда можно будет узнать. Потому что они продолжают же писать, опубликовывать недостоверную информацию. Как с этим бороться? Вы могли бы как то поспособствовать», - заявил подозреваемый по уголовному делу.
Комментарий судьи
На заявление подозреваемого судья сообщила, что потерпевшие тоже несогласны с публикацией на «данном сайте».
«Я вам уже ответила. Суд разрешит в этой части. Завтра же есть процессы у нас. Потрепевшие тоже пишут, что они тоже не согласны, что их данные пишут в данном сайте», - объявила судья Камшат Саурова.
Ходатайство 4
Фигурант уголовного дела Руслан Бурканов в свою очередь добавил очередное ходатайство. Он озвучил суду свои рекомендации по поводу работы представителей прессы – им, на его взгляд, «на входе» надо говорить, как необходимо освещать процесс.
«Ваша честь, тоже можно ходатайство. Пусть ваш секретарь на входе говорит этим СМИ, будут пусть корректными, честными и добросовестными, конкретно», - высказался подозреваемый.
В ответ на обрашение фигуранта уголовного дела председательствующий судья обратилась к потерпевшим, пояснив, что они также могут заявить о подобном ходатайстве.
«Потерпевшие, вы тоже имеете право об этом ходатайствовать», - высказалась председательсвующий судья Камшат Саурова.
Далее процесс продолжился допросом еще одного из порядка 160 пострадавших вкладчиков финпирамиды. Ущерб от деятельности которой оценивается в сумму в более чем 2 млрд тенге.
Редакция «Голос народа» подчеркивает, что все публикации достоверны и подкреплены словами многочисленных потерпевших из разных регионов страны. В том числе материал об автомобилях потерпевшего, переданных представителю одной из нескольких компаний - части сложной схемы, организованной для деятельности финпирамиды. А также пподтверждаем, заявления очередного потерпевшего, пояснявшего суду, что на момент подписания договора один из подозреваемых работал директором исламского банка.
Фигурантов громкого уголовного дела, мы приглашаем по-возможности, выбрать время и посетить офис редакции «Голос народа» для совместного прослушивания слов потерпевших, изложенных в материалах.
Напомним, что ограничение гласности судебного разбирательства и цензура в Казахстане запрещены. А свобода слова гарантирована всем казахстанцам Конституцией РК.
Согласно ст. 29 п.1. Уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан разбирательство уголовных дел во всех судах и судебных инстанциях происходит открыто. Ограничение гласности судебного разбирательства допускается лишь, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.
Материал, о котором говорил подозреваемый вайнер Туребаев: «Mersedes - жене, Lexus – отцу»: куда уходило имущество вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital?», рассказывает о том, как один вкладчик вложил 210 тысяч долларов, порядка 60 млн тенге и три иномарки, а другая казахстанка продала квартиру и вложила 26 тысяч долларов в финпирамиду.
Все материалы о пресечении деятельности незаконных финпирамид в Казахстане, а также публикации по делу Mudarabah Capital можно прочесть здесь.
2 февраля во время процесса, один из адвокатов подозреваемой громкого уголовного дела Рахимовой обратилась с ходатайством и заявила, что «публикация носит заказной характер». О какой именно публикации идет речь, представитель защиты не уточнила.
Напомним, по данным следствия, сумма ущерба от деятельности финпирамиды Mudarabah Capital превышает 2 млрд тенге. Деньги переводились на счета компании Astex.kz. Количество постравших составляет порядка 160 человек. В списке обвинения заявлено 205 свидетелей, объем уголовного дела - более 200 томов.
В феврале 2022 года известных алматинских блогеров Мейирхана Шерниязова, Мейржана Туребаева и Азимжана Саидбаева обвинили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Все трое стали фигурантами громкого уголовного дела о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе ОПГ (организованной преступной группы). Прокуратурой Алматы дело было направлено в Алмалинский районный суд. Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск.
8 апреля 2022 года вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital провели митинг у здания алматинского Департамента полиции.
11 апреля вкладчица Mudarabah Capital Багила Досмаилова совершила самоподжог перед зданием МВД в Нур-Султане. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал самоподжег вкладчицы.
26 декабря по ходатайству вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест.
23 января жена Шерниязова попросила перевести блогера на домашний арест из-за тяжелого финансового положения семьи.
Во время одного из заседаний суда по делу финпирамиды Mudarabah Capital упомянули Баян Алагузову.
Также мы рассказывали, как распределялось имущество пострадавших: «Mersedes - жене, Lexus – отцу»: куда уходило имущество вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital?
30 января совершившая самоподжег вкладчица обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения Дание Рахимовой, ранее отпущенной под залог на домашний арест.
Во время процесса пострадавшие вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital сообщали, что «никто даже не извинился».
Другой владчик финпирамиды пояснял, что на момент подписания договора один из подозреваемых работал директором исламского банка.
