В Алмалинском районном суде Алматы во время прения сторон прокурор зачитал обвинительный акт по нашумевшему делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital. Гособвинитель запросил некоторым подозреваемым длительные сроки лишения свободы, передает «Голос народа».

В Алматы проходит резонансное судебное заседание по делу финпирамиды Mudarabah Capital. На скамье подсудимых казахстанские вайнеры, а ныне фигуранты уголовного дела Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Впервые за массовое вовлечение граждан в незаконную деятельность привлечены к ответственности популярные блогеры.

В своей обвиниительной речи прокурор Ерлан Куланбаев подчеркнул, что подсудимые привлекали деньги казахстанцев в финпирамиду.

«Подсудимый Курмангалиев, Бурканов, Рустемов, Мансуров, Жармухамет, Мансурова Ерлана, Мансурова Ержана, Жармухамет, Рахимовой,Ча, Султанбаева, Касенова в составе ОПГ; Туребаев, Шерниязов – без вхождения в состав ОПГ занимаясь незаконной деятельностью, а именно привлекали денежные средства потерпевших путем финпирамиды.Деньги одних вкладчиков выплачивались другим вкладчикам, тем самым обогащая одних участников за счет взноса других. В результате которого образовался ущерб в особо крупном размере», - отметил прокурор.

Гособвинитель пояснил, что вина подсудимых доказана в полном объеме, подтверждаются показаниями свидетелей, многочисленных потерпевших, очными ставками и другими материалами уголовного дела.

«Все показания потерпевших, свидетелей мы услышали в ходе судебного заседания. Почти все потерпевшие кроме некоторых из них заявили, что подсудимые причинили им ущерб. Они заключили договора о вложении денсредств в ТОО Astex, AM Technology Mudarabah Capital Mudasharah Capital, где их консультировали Курмангилиев, Рахимова, Бурканов и др подсудимые. Которые заверяли, что деятельность законная», - сказал Ерлан Куланбаев.

Прокурор так же напомнил, что многие потерпевшие поверили подсудимым поскольку среди них были верующие люди, которые «читали намаз и объясняли им, что инвестиции халяльные». Кроме того, из показаний свидетелей К., Н., С, подсудимые привлекали деньги в созданную финпирамиду. При этом подсудимые не занимались какой-либо инвестиционной деятельностью.

«Курмангалиев и другие подсудимые привлекали денсредства путем создания финпирамиды. Свидетели также подтвердили, что подсудимые не занимались какой-либо инвестиционной деятельностью. Дохода от предпринимательской, тендерной деятельности не поступало. В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо доказательства, что ТОО Astax занималось тендерной деятельность и имело доход», - сказал суду гособвинитель.

Куланбаев также отметил, что подсудимые перекладывают вину друг на друга. При этом, вина подсудимых «подтверждается заключением судебно-экономической экспертизой».

Гособвинитель попросил суд признать подсудимых виновными, и назначить различные сроки лишения свободы.

- Курмангалиеву по ст 217 ч 3, п 1,2 УК РК 8 лет лишения свободы, по ст 262 ч. 1 УК РК 9 лет лишения свободы. На основании статьи 58 ч 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 15 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Рахимовой по ст 217ч.3.п. 1, п 2 УК РК назначить 8 лет лишения свободы, по ст 262. ч. 2 УК – 8 лет лишения свободы, на основании статьи 58 ч 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 13 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Мансурову Ержану по ст. 217 ч. 3.п. 1, п. 2 УК РК назначить 8 лет лишения свободы, по ст. 262. ч. 2 УК – 6 лет лишения свободы, это с применением статьи 55 ч. 2 п. 2, окончательно на основании ст. 58 ч. 3 УК путем поглощения менее строго наказания более строгим значить 8 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Мансурову Ерлану по ст 217 ч.3. п.1, п 2 УК РК назначить 8 лет лишения свободы, по ст. 262. ч. 2 УК – 6 лет лишения свободы, на основании ст. 58 ч. 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 8 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Бурканову Руслану по ст. 217 ч. 3. п.1, п. 2 УК РК назначить 8 лет лишения свободы, по ст. 262. ч. 2 УК – 8 лет лишения свободы, на основании ст. 58 ч. 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 12 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Рустемову по ст. 217 ч.3.п. 1, п. 2 УК РК назначить 8 лет лишения свободы, по ст. 262. ч. 2 УК – 8 лет лишения свободы, на основании ст.58 ч. 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 12 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Султанбаеву по ст. 217 ч.3.п. 1, п. 2 УК РК назначить 8 лет лишения свободы, по ст. 262. ч. 2 УК – 8 лет лишения свободы, на основании ст. 58 ч. 3 УК РК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 12 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Ча по ст. 217 ч.3. п.1, п. 2 УК РК назначить 8 лет лишения свободы, по ст. 262. ч. 2 УК – 8 лет лишения свободы, на основании ст. 58 ч. 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 12 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Касенову по ст. 217 ч.3.п. 1, п. 2 УК РК назначить 8 лет лишения свободы, по ст. 262. ч. 2 УК – 8 лет лишения свободы, на основании статьи 58 ч. 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 12 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

- Туребаеву по ст. 217 ч.3, п. 2 УК РК назначить 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Ст. 262. ч. 2 УК – исключить всвязи с недоказанностью, а также исключить п.1. ст 217 ч.3.

- Шерниязов по ст. 217 ч.3, п. 2 УК РК назначить 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Ст. 262. ч. 2 УК – исключить в связи с недоказанностью, также исключить п.1. ст. 217 ч.3.

- Жармухамет по ст. 217 ч.3.п. 1, п. 2 УК РК назначить 6 лет лишения свободы, по ст. 262. ч.2 УК – 5 лет лишения свободы, на основании статьи 58 ч. 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно назначить 6 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Кроме того, прокурор Куланбаев считает необходимым оставить под арестом имущество подсудимых, в счет возмещения ущерба потерпевшим вкладчикам финпирамиды.

«На основании ст. 108 УПК РК необходимо арест на имущество, которое наложен арест оставить без его снятия с целью обеспечения гражданских исков, с целью возмещения им ущерба. Взыскать с осужденных процессуальные издержки, а также удовлетворить гражданские иски потерпевших за минусом полученных ими дивидендов», - резюмировал прокурор Ердан Куланбаев.

В Алмалинском районном суде шестой месяц продолжается резонансный судебный процесс по запутанному делу финпирамиды Mudarabah Capital.

25 мая в суде приступили к оглашению материалов дела.

13 июня начался этап прений сторон.

По данным следствия, ущерб от деятельности финпирамиды Mudarabah Capital оценен в более 2 млрд тенге. Деньги переводились на счета компании Astex.kz. Пострадавшими от деятельности финпирамиды числятся порядка 160 человек. В списке заявлено 205 свидетелей, объем уголовного дела - более 200 томов.

В феврале 2022 года алматинских блогеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова и Азимжана Саидбаева обвинили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Все трое стали подозреваемыми громкого уголовного дела о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе ОПГ (организованной преступной группы). Позже Азимжана Саидбаева объявили в розыск. В судебном процессе за все шесть месяцев он участия так и не принял.

Кроме трех блогеров, в числе подозреваемых порядка 10 человек: Рустемов Тимур, Бурханов Руслан, Рахимова Дания, Мансуров Ержан, Мансуров Ерлан, Жармухамед Б., Ча Андрей, Султанбаев Нурлан, Касенов Самат, Курмангалиев Алмас.

Объявленный в международный розыск подозреваемый Ораз Адилет, как и блогер Саидбаев, в течение всего процесса на суде также отсутствовал.

Прокуратура направила дело в Алмалинский районный суд.

8 апреля 2022 года у здания алматинского Департамента полиции прошел митинг вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital.

11 апреля перед зданием МВД в Нур-Султане вкладчица Mudarabah Capital Багила Досмаилова совершила самоподжог. Инцидент прокомментировал замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов. 

26 декабря блогеру Мейржану Туребаеву изменили меру пресечения, он был отпущен под домашний арест.

23 января супруга Шерниязова попросила суд перевести его на домашний арест.

Во время одного из заседаний суда по делу финпирамиды Mudarabah Capital упомянули Баян Алагузову.

Также мы рассказывали, как распределялось имущество пострадавших: «Mersedes - жене, Lexus – отцу»: куда уходило имущество вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital?

30 января совершившая самоподжег вкладчица обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения Дание Рахимовой, ранее отпущенной под залог на домашний арест.

Во судебного заседания пострадавшие вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital сообщали, что «никто даже не извинился».

Другой владчик финпирамиды пояснял, что на момент подписания договора один из подозреваемых Тимур Рустемов работал директором исламского банка.

Также мы сообщали, что подозреваемый по делу Mudarabah Capital Тимур Рустемов опроверг причастность к исламскому банку.

В мае 2023 года адвокат фигурантов уголовного дела ходатайствовал суду исключить DVD-диски с рекламными роликами с участием вайнеров из списка вещдоков.

В июне 2023 года во время судебного разбирательства в деле Mudarabah Capital засветились иномарки Lexus, Range Rover, Infiniti и другие.

Мы сообщали, что в суде начался этап прения сторон. Прокурор запросил фигурантам уголовного дела Туребаеву и Шерниязову по 5 лет лишения свободы.