В Алмалинском районном суде озвучили список многочисленных автомобилей, включенных в список вещественных доказательств по громкому делу финпирамиды Mudarabah Capital, передает «Голос народа».

В Алматы шестой месяц продолжается судебный процесс по нашумевшему делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital. На скамье подсудимых в числе прочих, известные казахстанские вайнеры, а ныне фигуранты уголовного дела Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Азимжан Саидбаев, ранее объявленный в международный розыск, на процессе так и не появился.

Кроме трех блогеров, подозреваемыми числятся порядка 10 человек: Рустемов Тимур, Бурханов Руслан, Рахимова Дания, Мансуров Ержан, Мансуров Ерлан, Жармухамед Б., Ча Андрей, Султанбаев Нурлан, Касенов Самат, Курмангалиев Алмас. Объявленный в международный розыск подозреваемый Ораз Адилет, как и блогер Саидбаев, в течение всего процесса в суде также отсутствовал.

В ходе заседания председательствующий судья огласила перечень автомобилей, включенных в материалы уголовного дела. Так, в материалах зафиксированы различные документы, изъятые во время следствия, и целый список иномарок, в том числе внедорожник Range Rover, несколько авто марки Lexus, договоры купли-продажи. Осмотр документов был произведен во время следственных мероприятий.

«3 февраля 2021 года произведен осмотр документов АО Kaspibank по приказам о продаже Ауди А8, Infiniti, Ваз, договор о купле-продаже Д., протокол общего собрания, приказ о продаже Lexus LS-460, Range Rover, купли-продажи. Договор купли-продажи М.Н., копия свидетельства транспорта, учет Lexus LS 570, Infiniti, Range Rover, Lexus, Lexus, ВАЗ, Lexus», - отметили в суде.

Кроме того, судья огласила перечень прилагаемых документов, также включенных в материалы дела. Среди прочих – договоры банковского счета исламского банка.

«Договор банка по расторжению договора ИП, другие абонентские договора, заявления о договоре банковского счета, соглашение о расторжении, сертификаты, согласование, допсоглашения, накладные. Акты сверки, страховые полюсы, накладные, электронные счета-фактуры, акт выполненных работ, накладные на опись товара. Постановлением данные документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела актом передачи», - сообщила судья.

Резонансный судебный процесс по запутанному делу финпирамиды Mudarabah Capital продолжается шестой месяц. В скором времени ожидается этап прения сторон.

По данным следствия, пострадавшими от деятельности финпирамиды числятся порядка 160 человек. В списке 205 свидетелей, объем уголовного дела - более 200 томов.

Ущерб от деятельности финпирамиды Mudarabah Capital оценен в более 2 млрд тенге. Деньги переводились на счета компании Astex.kz.

В феврале 2022 года известные алматинские блогеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев стали фигурантами громкого уголовного дела, их обвинили в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Mudarabah Capital в составе ОПГ (организованной преступной группы). Прокуратура направила дело в Алмалинский районный суд. Вайнер Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск.

8 апреля 2022 года у здания алматинского Департамента полиции прошел митинг вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital.

11 апреля перед зданием МВД в Нур-Султане вкладчица Mudarabah Capital Багила Досмаилова совершила самоподжог. Инцидент прокомментировал замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов. 

26 декабря блогеру Мейржану Туребаеву изменили меру пресечения, он был отпущен под домашний арест.

23 января супруга Шерниязова попросила суд перевести его на домашний арест.

Во время одного из заседаний суда по делу финпирамиды Mudarabah Capital упомянули Баян Алагузову.

Мы рассказывали, как распределялось имущество пострадавших: «Mersedes - жене, Lexus – отцу»: куда уходило имущество вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital?

30 января совершившая самоподжег вкладчица обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения Дание Рахимовой, ранее отпущенной под залог на домашний арест.

Во судебного заседания пострадавшие вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital сообщали, что «никто даже не извинился».

Другой владчик финпирамиды пояснял, что на момент подписания договора один из подозреваемых Тимур Рустемов работал директором исламского банка.

Также мы сообщали, что подозреваемый по делу Mudarabah Capital Тимур Рустемов опроверг причастность к исламскому банку.

Ранее адвокат подозреваемого Туребаева попросил суд исключить DVD-диски с рекламными роликами с участием вайнеров из списка вещдоков.