Сегодня 13 июня в Алмалинском районном суде Алматы начались прения сторон по нашумевшему делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital. В обвинительной речи прокурор запросил для Туребаева и Шерниязова по 5 лет лишения свободы, передает «Голос народа».

В Алматы проходит громкое судебное заседание по делу финпирамиды. Впервые за массовое вовлечение граждан в незаконную деятельность привлечены к ответственности популярные блогеры. На скамье подсудимых казахстанские вайнеры, а ныне фигуранты резонансного уголовного дела Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.

Во время судебных прений гособвинитель Ерлан Кулабаев отметил, что вина вайнеров Туребаева и Шерниязова доказана.

При этом из списка обвинений прокурор исключил две статьи, в том числе за участие в составе организованной преступной группы.

«Вина Туребаева и Шерниязова считаю доказана. По ст. 212. ч.3 п 2 из их действий подлежит исключению статья 262 ч 2, УК РК участие в организованной преступной группе, в связи с недоказанностью их умысла. А также из их действий подлежит исключению п.1 ч3, ст. 317 - совершение данного преступления в составе преступной группы. Я частично отказываюсь от обвинений и прошу суд исключить Туребаева и Шерниязова по ст. 262 ч. 2 УК РК. Ходатайство в письменном виде будет предоставлено позже», - заявил гособвинитель.

Он отметил, что вина блогеров заключается в создании и руководстве финпирамидой с привлечением средств и имущества граждан в особо крупном размере без участия в ОПГ.

«Считаю установленным фактом, что умысел Туребаева, Шерниязова был направлен только на создание и руководство финпирамидой группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере. Туребаев, Шерниязов без вхождения в состав ОПГ, занимаясь незаконной деятельностью, а именно привлекали денежные средства потерпевших путем финпирамиды. Деньги одних вкладчиков выплачивались другим вкладчикам, тем самым обогащая одних участников за счет взноса других. В результате которого образовался ущерб в особо крупном размере», - подчеркнул в суде прокурор Куланбаев.

Гособвинитель также пояснил, что вина подсудимых доказывается показаниями свидетелей, потерпевших, очными ставками и другими материалами уголовного дела, которые уличили подсудимых в совершении деяний.

«Почти все потерпевшие кроме некоторых из них заявили, что подсудимые причинили им ущерб. Они заключили договора о вложении денежных средств в ТОО Astex.kz, AM Technology, Mudarabah Capital, Musharakah Capital, где их консультировали Курмангилиев, Рахимова, Бурканов и другие подсудимые, которые заверяли, что деятельность законная. Кроме того, многие из них поверили подсудимым поскольку среди учредителей были верующие люди, которые читали намаз»,- сказал прокурор.

Ерлан Кулабаев сообщил, что показания самих подсудимых также подтверждают организацию работы финпирамиды, деньги потерпевших тратились на автомобили, открытие бизнеса и так далее.

«Из показаний можно понять, что дохода по тендерной, предпринимательской деятельности не имелось, деньги потерпевших тратились на постоянной основе на автомобили, открытие разного бизнеса, проживание, зарплаты. Фактически жили за счет потерпевших все подсудимые. Более того, подсудимые перекладывают вину друг на друга… Вина подсудимых подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы, номер 988, от 12 апреля 2022 года», - добавил прокурор.

По его информации, Mudarabah Capital заключило 148 договоров на общую сумму 2,9 млрд тенге, по которым произведены выплаты вкладчикам в более 101 млн тенге. При этом соглашения между вкладчиками и компанией заключены без наличия печати, подписей.

Какое наказание прокурор запросил для основных фигурантов уголовного дела мы скажем чуть позже, пока же вернёмся к вайнерам.

Дело Mudarabah Capital необычно в первую очередь тем, что впервые блогеры привлекаются у ответственности за рекламу сомнительных продуктов.

«Прошу по ст. 217 ч.3 п.2 назначить 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Статью 262 ч. 2 исключить в связи с недоказанностью, а также исключить п. 1. ст 217 ч.3.», - запросил у суда прокурор.

Кроме того, гособвинитель считает необходимым оставить под арестом имущество подсудимых, в счет возмещения ущерба потерпевшим вкладчикам финпирамиды.

«На основании ст. 108 УПК РК необходимо арест на имущество, которое наложен арест оставить без его снятия с целью обеспечения гражданских исков, с целью возмещения им ущерба. Взыскать с осужденных процессуальные издержки, а также удовлетворить гражданские иски потерпевших за минусом полученных ими дивидендов», - резюмировал прокурор Ердан Куланбаев.

Резонансный судебный процесс по запутанному делу финпирамиды Mudarabah Capital продолжается шестой месяц. 25 мая в суде приступили к оглашению материалов дела. Сегодня, 13 июня, начался этап прений сторон.

По данным следствия, ущерб от деятельности финпирамиды Mudarabah Capital оценен в более 2 млрд тенге. Деньги переводились на счета компании Astex.kz. От деятельности финпирамиды пострадало порядка 160 человек. В списке заявлено 205 свидетелей, объем уголовного дела - более 200 томов.

В феврале 2022 года алматинских блогеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова и Азимжана Саидбаева обвинили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Все трое стали подозреваемыми громкого уголовного дела о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе ОПГ (организованной преступной группы). Позже Азимжана Саидбаева объявили в розыск. В судебном процессе он участия так и не принял.

Кроме трех блогеров, подозреваемыми числятся порядка 10 человек: Рустемов Тимур, Бурханов Руслан, Рахимова Дания, Мансуров Ержан, Мансуров Ерлан, Жармухамед Б., Ча Андрей, Султанбаев Нурлан, Касенов Самат, Курмангалиев Алмас. Объявленный в международный розыск подозреваемый Ораз Адилет, как и блогер Саидбаев, в течение всего процесса в суде также отсутствовал.

Прокуратура направила дело в Алмалинский районный суд.

8 апреля 2022 года у здания алматинского Департамента полиции прошел митинг вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital.

11 апреля перед зданием МВД в Нур-Султане вкладчица Mudarabah Capital Багила Досмаилова совершила самоподжог. Инцидент прокомментировал замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов. 

26 декабря блогеру Мейржану Туребаеву изменили меру пресечения, он был отпущен под домашний арест.

23 января супруга Шерниязова попросила суд перевести его на домашний арест.

Во время одного из заседаний суда по делу финпирамиды Mudarabah Capital упомянули Баян Алагузову.

Также мы рассказывали, как распределялось имущество пострадавших: «Mersedes - жене, Lexus – отцу»: куда уходило имущество вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital?

30 января совершившая самоподжег вкладчица обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения Дание Рахимовой, ранее отпущенной под залог на домашний арест.

Во судебного заседания пострадавшие вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital сообщали, что «никто даже не извинился».

Другой владчик финпирамиды пояснял, что на момент подписания договора один из подозреваемых Тимур Рустемов работал директором исламского банка.

Также мы сообщали, что подозреваемый по делу Mudarabah Capital Тимур Рустемов опроверг причастность к исламскому банку.

В мае 2023 года адвокат фигурантов уголовного дела ходатайствовал суду исключить DVD-диски с рекламными роликами с участием вайнеров из списка вещдоков.

В июне 2023 года во время судебного разбирательства в деле Mudarabah Capital засветились иномарки Lexus, Range Rover, Infiniti и другие.