В Алмалинском районном суде Алматы продолжается громкий судебный процесс по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital. На скамье подсудимых в числе прочих подозреваемых известные алматинские блогеры. Процесс перешел к этапу допроса подозреваемых – вину они признают частично, передает «Голос народа».

Напомним, главное судебное заседание по делу финпирамиды началось 9 января. Процесс проходит в онлайн-формате в открытом режиме, под председательством судьи Камшат Сауровой.

Сторону гособвинения представляет прокурор Ерлан Куланбаев.

Обвиняемыми в запутанном уголовном деле о создании и руководстве финансовой пирамидой проходят более 10 человек: Туребаев Мейржан, Шерниязов Мейирхан, Рустемов Тимур, Бурханов Руслан, Рахимова Дания, Мансуров Ержан, Мансуров Ерлан, Жармухамед Б., Ча Андрей, Султанбаев Нурлан, Касенов Самат, Курмангалиев Алмас. Объявленные ранее в международный розыск подозреваемые Ораз А. и Саидбаев А. на заседании отсутствовали.

Пострадавшими от деятельности финпирамиды числятся порядка 160 человек из разных регионов страны. Многие из них лишились миллионов собственных или кредитных средств, а также недвижимости, автомобилей. Общая сумма ущерба исчисляется миллиардами тенге. По материалам дела, в запутанную схему деятельности финпирамиды были вовлечены несколько компаний, в том числе Mudarabah Capital, Astex.kz, ICD Technology.

С начала процесса в суде опрошены десятки потерпевших, а также свидетелей. На сегодняшний день идет опрос подозреваемых. Между тем, общественность и СМИ ожидают судебных прений.

ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМЫХ: МАНСУРОВ И Ко

Подсудимый Ерлан Мансуров на вопрос прокурора подтвердил, что одна из компаний Astex.kz якобы формально была оформлена на него, при этом фактическим руководителем было другое лицо - Алмас Курмангалиев. Мансуров также признался, что действительно выезжал в банк с Курмангалиевым, снимал и отдавал крупные суммы в 30 – 40 млн. тенге, якобы перечисленные Курмангалиевым.

«Пару раз выезжали с ним, снимал 2 раза и отдавал деньги», - сказал подозреваемый.

На просьбу прокурора пояснить почему его банковская карта, счета находились в пользовании Алмаса Курмангалиева подозреваемый ответил, что доступ к ним он предоставил по просьбе Курмангалиева, при этом все снятые суммы передавал сразу ему.

«Мы вместе снимали, деньги снимали. Он попросил», - отметил подозреваемый.

Мансуров также рассказал, что ранее предпринимательской деятельностью не занимался, от имени ТОО Astex.kz никакие действия не осуществлял, «никого не знал», в офисе был 2-3 раза, как директор никакие счета не открывал и о деятельности компании ему ничего не было известно.

«Я уже сказал, никого не знал. Никаких (действий – прим.ред) не осуществлял. Формально был закреплен, открыл (ТОО – прим. ред) и все. Я ничего не знал. Алмас Курмангалиев меня попросил, сказал, что это будут тендеры» – ответил подозреваемый на вопрос одного из адвокатов подозреваемых.

Он также подчеркнул, что о проблемах в Astex.kz узнал в 2021 году, после чего попросил Курмангалиева перерегистрировать фирму. При этом вопросы Курмангалиева, почему деньги проходят через его бансковские счета, он не задавал, вознаграждения за услуги не получал, с обвинениями в свой адрес не согласен.

«Нет не задавал. Он говорил, что забыл карту и просил меня. Ну я даже не могу объяснить. Нет никакого (вознаграждения не получал – прим. ред). Нет, с обвинительным не согласен. Там сказано о движимом имуществе…По поводу карты я не распоряжался совсем. Я ни с кем не подписывал (договоры – прим. ред.), переговоры не вел», – заявил Мансуров.

На вопрос адвоката, осознает ли он ответственность за передачу полномочий Курмангалиеву Алмасу, за действия вследствие которых имеется много потерпевших, долги, подозреваемый ответил, что «участие не принимал».

На вопросы: почему он не обратился в правоохранительные органы, когда стало известно, что было совершено преступление – деятельность финпирамиды? Почему потрепевшие называли его имя и подтверждали суду, что  Мансуров также присутствовали вместе с Алмасом Курмангалиевым при получении денег? Мансуров ответил односложно:

«Ни разу ни у кого не получал денег».

Мансуров также отметил, что назначение подозреваемой Рахимовой директором в ТОО Astex.kz была инициативой все того же Алмаса Курмангалиева.

ЧТО ГОВОРИТ РАХИМОВА?

Во время допроса подсудимых, выступила и одна из главных подозреваемых, с 2019 по 2020 год занимавшая должность директора Astex.kz подсудимая Дания Рахимова.

Прокурор спросил Рахимову ознакомилась ли она с материалами дела и согласна ли с обвинениями в участии в противоправной деятельности финпирамиды.

«С обвинениями не согласна. Такого не было. Курмангалиев Алмас никогда не посвящал меня в свои планы тем более никаких материального вознаграждения не получала. На работу в Astex устроилась через сайт Head Hunter, была установлена зарплата. В последующем зарплата была увеличена несколько месяцев спустя, до 300 тыс. Я обращалась за повышением зарплаты. Мне было отказано, обосновано тем, что ты клиентов не привлекаешь, доходы компании не приносишь, твое дело статично делать договора. Не было быстрого обогащения, умыслов. Никакого участия в разработке шаблона (договора) не принимала. Когда пришла на работу, уже все это было», - заявила подозреваемая.

По словам Рахимовой, к ее приходу в компанию, в Astex.kz уже были действующие постоянные клиенты.

«Кому давали деньги, где хранили, не знаю. Когда вели переговоры с клиентами в мои обязанности входило обслужить их как офис -менеджер. Я никогда не регистрировала и не создавала компании», - сообщила Дания Рахимова.

Она также рассказала суду, что обстоятельства назначения директором в Astex.kz были ей неизвестны, ее фактическим руководителем был все тот же Курмангалиев, он и назначил ее, без ее же согласия.

«Алмас Манапович (Курмангалиев – прим. ред) назначил директором. Как такого у меня он у меня не спрашивал соглашения на назначение. Он поставил перед фактом, когда уже месяц проработала. Невзначай сказал, что временно назначил, «но это ничего не значит, также будешь работать офис -менеджером». Не спрашивал моего согласия, не обсуждал, не согласовывал со мной. О переименовании названия ничего не знала», - пояснила Рахимова.

Кроме того, она отметила, что уже в ходе следствия выяснила, что на сайте Egov назначения можно провести без участия лица.

«В ходе следствия выяснилось, что это можно сделать без моего участия в егов, при этом у меня не было ЭЦП. На тот момент, в правительстве для граждан нам ответили, что регистрация была электронная и совершена была в городе Шымкент. В Шымкенте никогда не была, туда никогда не ездила. Есть письменный ответ от НАО, что на момент регистрации компании у меня не было ключа ЭЦП. Никогда не получала ключ ЭЦП, и как меня зарегистрировали директором, каким образом, неизвестно. Меня поставили в известность по факту, когда все уже сделали. При разговоре Курмангалиев сказал, что «Это ничего не значит, ничего не меняет. Ты ничего не будешь делать, так также будешь делать свою работу, просто на месяц, на два будешь формально. Руководить я буду сам, сам все буду делать. Переоформлю на себя, как «решу свои вопросы». Это был шок и неожиданность, и навыков у меня нет, сказала, что не готова быть директором», - сказала во время допроса Рахимова.

На вопрос заключала ли агентский договор с Mudarabah Capital и выдавала ли Рахимова соответствующие доверенности, подсудимая ответила отрицательно.

«Нет не подписывала никакого агентского соглашения. Не знаю о чем он, доверенность никому не выдавала, никогда ни с кем, в том числе - с представителями Mudarabah Capital, не вела переговоров», - заявила подозреваемая.

О подробностях совместной работы Mudarabah Capital с Astex.kz ей ничего неизвестно, вину Рахимова признала частично.

«Признаю частично, что совершила роковую ошибку, доверилась, что какое-то время числилась там директором, что передала банковскую карту Курмангалиеву, да, признаю, раскаиваюсь в этом, и согласно ответа НАО я была зарегистрирована в качестве директором Astex.kz с 15 ноября 2019 по 1 ноября 2020 года. А вообще за этот период пока была формальным директором лично никаких договоров не заключала и не подписывала. Курмангалиев все совершал напрямую лично. Фактически не была директором. Никого не вовлекала в эту деятельность, ни одного клиента не привлекла, никому не рекламировала. Участие в ОПГ не признаю, я в этом не участвовала, лично из подсудимых ни с кем не общалась, как могу быть членом ОПГ? Блогеров я не видела, и на работу была принята как менеджер согласно трудовому договору», - заявила подсудимая Дания Рахимова.

Судебные прения еще не начались, громкий процесс пока продолжается допросом подозреваемых в организации деятельности финпирамиды.

По данным следствия, количество постравших от деятельности финпирамиды составляет порядка 160 человек. В списке обвинения заявлено 205 свидетелей, объем уголовного дела - более 200 томов. Сумма ущерба от деятельности финпирамиды Mudarabah Capital превышает 2 млрд тенге. Деньги переводились на счета компании Astex.kz.

В феврале 2022 года известных алматинских вайнеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова и Азимжана Саидбаева обвинили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Все трое стали фигурантами громкого уголовного дела о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе ОПГ (организованной преступной группы). Прокуратурой Алматы дело было направлено в Алмалинский районный суд. Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск. 

8 апреля 2022 года у здания алматинского Департамента полиции вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital провели митинг.

11 апреля перед зданием МВД в Нур-Султане вкладчица Mudarabah Capital Багила Досмаилова совершила самоподжог. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал самоподжег вкладчицы. 

26 декабря по ходатайству блогера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест.

23 января из-за тяжелого финансового положения семьи супруга Шерниязова попросила перевести его на домашний арест.

Во время одного из заседаний суда по делу финпирамиды Mudarabah Capital упомянули Баян Алагузову.

Также мы рассказывали, как распределялось имущество пострадавших: «Mersedes - жене, Lexus – отцу»: куда уходило имущество вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital?

30 января совершившая самоподжег вкладчица обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения Дание Рахимовой, ранее отпущенной под залог на домашний арест.

Во время процесса пострадавшие вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital сообщали, что «никто даже не извинился».

Другой владчик финпирамиды пояснял, что на момент подписания договора один из подозреваемых работал директором исламского банка.