АФМ

20 июня 2023 года в 11:31

Контрафактные сигареты на 90 млн тенге изъяли у жителя Сатпаева

Более 140 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, предназначенные для продажи, изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий

Ерден Сарсембаев

0

Контрафактные сигареты на 90 млн тенге изъяли у жителя Сатпаева

14 июня 2023 года в 10:48

Задержан топ-менеджер нефтяной компании в Актюбинской области (ВИДЕО)

Его подозревают в незаконной добыче нефти

Сая Тауекелова

0

Задержан топ-менеджер нефтяной компании в Актюбинской области (ВИДЕО)

29 ноября 2022 года в 14:21

Дело о хищениях в AlanParking завершено, возмещен ущерб на 400 млн тенге

Главный фигурант Боранбаев в розыске

Асия Марат

0

Дело о хищениях в AlanParking завершено, возмещен ущерб на 400 млн тенге

31 октября 2022 года в 11:47

Подпольный цех по производству алкоголя выявлен в Костанайской области

Изъята готовая водочная продукция на 7 млн

Сауле Саденова

0

Подпольный цех по производству алкоголя выявлен в Костанайской области

23 октября 2022 года в 22:17

В АФМ опровергают информацию о задержании их сотрудника с оружием (ВИДЕО)

Задержанный не имеет отношения к органам финмониторинга, утверждают в ведомстве

Татьяна Алтаева

0

В АФМ опровергают информацию о задержании их сотрудника с оружием (ВИДЕО)

30 сентября 2022 года в 19:26

Завершено расследование по делу Кайрата Боранбаева: АФМ сообщило подробности

Бывший сват Дариги Назарбаевой подозревается в хищении госсредств в особо крупном размере и легализации преступных доходов

Роза Нургалиева

0

Завершено расследование по делу Кайрата Боранбаева: АФМ сообщило подробности

27 сентября 2022 года в 21:08

В Астане задержан глава компании за хищение 300 млн тенге у АО «Пассажирские перевозки»

На эти деньги директор ТОО купил элитную квартиру за 125 млн тенге и дорогой внедорожник

Роза Нургалиева

0

В Астане задержан глава компании за хищение 300 млн тенге у АО «Пассажирские перевозки»

26 сентября 2022 года в 12:42

Кайрату Боранбаеву продлили арест

Срок содержания под стражей продлен на месяц

Сауле Саденова

0

16 августа 2022 года в 15:22

Работники КТЖ замешаны в преступной схеме хищения дизтоплива

Работников филиала КТЖ уволены.

Мадина Ергешова

0

Работники КТЖ замешаны в преступной схеме хищения дизтоплива

08 августа 2022 года в 09:21

Майнинг в деле: новую финансовую пирамиду «накрыли» в Казахстане

В стране выявили еще одну финпирамиду.

Мадина Ергешова

0

Майнинг в деле: новую финансовую пирамиду «накрыли» в Казахстане

03 августа 2022 года в 10:41

Организатор очередной финансовой пирамиды арестован в Алматы

Количество пострадавших превысило 1300 человек.

Сауле Саденова

0

Организатор очередной финансовой пирамиды арестован в Алматы

28 июля 2022 года в 13:04

Свидетель по делу Биртанова заявил о давлении со стороны прокуратуры и АФМ

Врач-реабилитолог заявил, что испытал сильнейший стресс в период проведения сотрудниками правоохранительных органов допроса.

Ясмин Азарова

0

Свидетель по делу Биртанова заявил о давлении со стороны прокуратуры и АФМ

15 июля 2022 года в 13:12

В отношении руководства «Казфосфата» начато расследование

11 июля на заводе «Казфосфат – минеральные удобрения» произошла авария.

Алмас Жумабаев

0

В отношении руководства «Казфосфата» начато расследование

14 июля 2022 года в 21:28

Члены группы по рейдерскому захвату крупного бизнеса задержаны в Алматы

Члены группы, применяя насилие, угрозы и шантаж, заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать им свою собственность.

Роза Нургалиева

0

Члены группы по рейдерскому захвату крупного бизнеса задержаны в Алматы

28 апреля 2022 года в 10:32

Финансовая пирамида «Antares Limited» выявлена в Костанае

В отношении организаторов финансовой пирамиды «Antares Limited» начато уголовное дело, передает golos-naroda.kz.

Kazakh24 Info

0

Финансовая пирамида «Antares Limited» выявлена в Костанае

31 марта 2022 года в 09:04

Зерновой магнат Нурлан Тлеубаев выводил деньги из «Delta Bank»

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank». Следователи выяснили, что банкиры выводили средства путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Kazakh24 Info

0