Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы совместно с прокуратурой выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из Китайской народной республики в особо крупном размере, передает golos-naroda.kz со ссылкой пресс-службу АФМ.
В Атырауской области пресечена деятельность газосетевой организации монополиста, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
В Караганде предприниматель осужден за хищение 57 млн тенге при строительно-монтажных работах по ограждению железнодорожных путей, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Очередная финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GAP» действовала в Шымкенте, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
