Конфликт между сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Шымкент прокомментировали в Агентстве финансового мониторинга, передает golos-naroda.kz.
Превышение должностных полномочий, а также хищение бюджетных средств выявлены в Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ», передает golos-naroda.kz.
В городе Сарань в складском помещении выявлен цех по производству суррогатной алкогольной продукции, передает golos-naroda.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.
Бывший финансовый директор ТОО «Kcell Solutions» осужден на 7 лет лишения свободы за хищение крупной сумму денег. Все деньги он проиграл на ставках, передает golos-naroda.kz.
Досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды «Qnet» начато в Акмолинской области, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
12 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано территориальными департаментами экономических расследований АФМ в 1 квартале текущего года, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование по факту хищения 20,5 млрд тенге, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил председатель АФМ Жанат Элиманов на встрече с главой государства, передает golos-naroda.kz со ссылкой на Акорду.
