12 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано территориальными департаментами экономических расследований АФМ в 1 квартале текущего года, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование по факту хищения 20,5 млрд тенге, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил председатель АФМ Жанат Элиманов на встрече с главой государства, передает golos-naroda.kz со ссылкой на Акорду.
Контрафактные стиральные порошки компании «The Procter&Gamble» производили в подпольном цехе в Шымкенте, передает golos-naroda.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Жительницы столицы организовали финансовую пирамиду, обманув две тысячи граждан, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Фальшивомонетчик пытался реализовать поддельные купюры в размере 9300 долларов, передает golos-naroda.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы совместно с прокуратурой выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из Китайской народной республики в особо крупном размере, передает golos-naroda.kz со ссылкой пресс-службу АФМ.
В Атырауской области пресечена деятельность газосетевой организации монополиста, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
В Караганде предприниматель осужден за хищение 57 млн тенге при строительно-монтажных работах по ограждению железнодорожных путей, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Очередная финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GAP» действовала в Шымкенте, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
