поиск
×

вывод денег

Новости по теме вывод денег на Kazakh24
11 ноября 2022 года в 17:36

Китаянка через «Халык Банк» в Кыргызстане вывела почти 700 млн долларов

Для этого ее подельники открыли шесть компаний
Сая Тауекелова
0
06 июня 2022 года в 11:29

В Туркестанской области на границе задержаны три человека за незаконный вывоз наличных денег

Они пытались попасть в Узбекистан. 
Kazakh24 Info
0
24 мая 2022 года в 10:04

671 тысячу долларов наличными пытались вывезти из страны за два месяца

Все лица привлечены к административной ответственности.
Kazakh24 Info
0
31 марта 2022 года в 09:04

Зерновой магнат Нурлан Тлеубаев выводил деньги из «Delta Bank»

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank». Следователи выяснили, что банкиры выводили средства путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Kazakh24 Info
0