АФМ РК

07 ноября 2022 года в 08:24

Вкладчикам финансовой пирамиды вернули 123 млн тенге (ВИДЕО)

Пирамида работала под видом ювелирных магазинов

Сая Тауекелова

0

Вкладчикам финансовой пирамиды вернули 123 млн тенге (ВИДЕО)

03 ноября 2022 года в 14:59

«Мертвых душ» обнаружили сотрудники АФМ в трех детсадах Шымкента

Руководитель учреждений «заработала» более 19 млн тенге

Сая Тауекелова

0

«Мертвых душ» обнаружили сотрудники АФМ в трех детсадах Шымкента

03 ноября 2022 года в 08:51

Контрабандные сигареты продавали в магазинах Акмолинской области (ВИДЕО)

АФМ изъял товар на 22 млн тенге

Сая Тауекелова

0

Контрабандные сигареты продавали в магазинах Акмолинской области (ВИДЕО)

31 октября 2022 года в 11:47

Подпольный цех по производству алкоголя выявлен в Костанайской области

Изъята готовая водочная продукция на 7 млн

Сауле Саденова

0

Подпольный цех по производству алкоголя выявлен в Костанайской области

26 октября 2022 года в 09:19

Контрабандист пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 28 кг ювелирных изделий (ВИДЕО)

Стоимость украшений превысила 560 млн тенге

Сая Тауекелова

0

Контрабандист пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 28 кг ювелирных изделий (ВИДЕО)

23 октября 2022 года в 22:17

В АФМ опровергают информацию о задержании их сотрудника с оружием (ВИДЕО)

Задержанный не имеет отношения к органам финмониторинга, утверждают в ведомстве

Татьяна Алтаева

0

В АФМ опровергают информацию о задержании их сотрудника с оружием (ВИДЕО)

21 октября 2022 года в 11:23

В Алматы ОПГ вывела за границу 6,6 млн долларов (ВИДЕО)

Члены группы выписали фиктивные счета на 135 млрд тенге

Сая Тауекелова

0

В Алматы ОПГ вывела за границу 6,6 млн долларов (ВИДЕО)

17 октября 2022 года в 14:40

Чиновница в СКО фиктивно оформляла гранты для реализации бизнес-идей

Заведено уголовное дело

Сая Тауекелова

0

Чиновница в СКО фиктивно оформляла гранты для реализации бизнес-идей

14 октября 2022 года в 09:30

Группу фальшивомонетчиков задержали в Костанайской области (ВИДЕО)

Они сбывали поддельные доллары по всему региону

Сая Тауекелова

0

Группу фальшивомонетчиков задержали в Костанайской области (ВИДЕО)

11 октября 2022 года в 09:07

Кызылординские чиновники похитили субсидии и остались на свободе

Средства предназначались для крестьянских хозяйств

Сая Тауекелова

0

Кызылординские чиновники похитили субсидии и остались на свободе

06 октября 2022 года в 14:46

Фиктивные счета-фактуры на 1,1 млрд тенге выписал житель Шымкента

Уголовное дело рассматривается в суде

Сая Тауекелова

0

Фиктивные счета-фактуры на 1,1 млрд тенге выписал житель Шымкента

05 октября 2022 года в 08:22

Крупную партию наркотиков заказал в США алматинец (ВИДЕО)

Гашиш и марихуану он получил по почте

Сая Тауекелова

0

Крупную партию наркотиков заказал в США алматинец (ВИДЕО)

30 сентября 2022 года в 19:26

Завершено расследование по делу Кайрата Боранбаева: АФМ сообщило подробности

Бывший сват Дариги Назарбаевой подозревается в хищении госсредств в особо крупном размере и легализации преступных доходов

Роза Нургалиева

0

Завершено расследование по делу Кайрата Боранбаева: АФМ сообщило подробности

27 сентября 2022 года в 21:08

В Астане задержан глава компании за хищение 300 млн тенге у АО «Пассажирские перевозки»

На эти деньги директор ТОО купил элитную квартиру за 125 млн тенге и дорогой внедорожник

Роза Нургалиева

0

В Астане задержан глава компании за хищение 300 млн тенге у АО «Пассажирские перевозки»

26 сентября 2022 года в 14:59

Покерный клуб в сауне организовал житель Атырау

Игроки переводили ставки на карточный счет

Сая Тауекелова

0

Покерный клуб в сауне организовал житель Атырау

26 сентября 2022 года в 12:42

Кайрату Боранбаеву продлили арест

Срок содержания под стражей продлен на месяц

Сауле Саденова

0