«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Незаконные кредиты выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц», - сообщила следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат Кушербаева.

В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.

«Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро», - уточнила следователь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.

Нурлан Тлеубаев входил в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов по версии журнала «Forbes». По данным издания, в 2016 году Тлеубаеву принадлежало 87 % ТОО «Холдинг «Алиби» и 50 % АО «Зерновая страховая компания». Помимо этого, он владеет ТОО «Корпорация АПК-Инвест», которая является материнской компанией для ТОО «МЭЗ-СКО», ТОО «Азовский портовый элеватор» и АО «Вентспилский зерновой терминал».