отмывание денег

01 апреля 2024 года в 11:25

Кайрат Сатыбалды полностью признал вину по новому делу

Племянник Назарбаева согласился с обвинениями

Яна Мазуренко

0

Кайрат Сатыбалды полностью признал вину по новому делу

20 марта 2024 года в 19:51

Назначена дата главного судебного разбирательства по делу Кайрата Сатыбалды

Племянник Нурсултана Назарбаева обвиняется в отмывании денег, полученных преступных путем

Роза Нургалиева

0

Назначена дата главного судебного разбирательства по делу Кайрата Сатыбалды

18 января 2024 года в 11:05

Сына экс-премьера Кыргызстана объявили в розыск

Его подозревают в легализации доходов Камчи Кольбаева

Сая Тауекелова

0

Сына экс-премьера Кыргызстана объявили в розыск

10 января 2024 года в 13:45

Против Кайрата Сатыбалды возбуждено еще два уголовных дела

Одно дело передано в суд

Сая Тауекелова

0

Против Кайрата Сатыбалды возбуждено еще два уголовных дела

10 ноября 2023 года в 08:07

Сотрудники театра в Астане пытались обналичить 3 млн тенге на «Ромео и Джульетте»

Не нужен Шекспир, нужны деньги!

Назира Аидарбек

0

Сотрудники театра в Астане пытались обналичить 3 млн тенге на «Ромео и Джульетте»

05 июля 2023 года в 11:34

Осужден директор Almaty Kuat за мошенничество и отмывание денег

Он обманул более 10 предприятий из индустриальной зоны Алматы

Сая Тауекелова

0

Осужден директор Almaty Kuat за мошенничество и отмывание денег

15 ноября 2022 года в 12:16

Казахстан будет сотрудничать с Binance для борьбы с отмыванием денег через крипту

Токаеву доложили о работе агентства по финансовому мониторингу

Асия Марат

0

Казахстан будет сотрудничать с Binance для борьбы с отмыванием денег через крипту

02 ноября 2022 года в 08:10

Антикор нашел еще 300 млн долларов Кайрата Сатыбалды

Средства были вложены в ценные бумаги

Сая Тауекелова

0

Антикор нашел еще 300 млн долларов Кайрата Сатыбалды

05 августа 2022 года в 17:03

Дилеров и брокеров хотят включить в список субъектов финмониторинга

Это касается тех, кто работает на товарных биржах.

Айгуль Тулекбаева

0

Дилеров и брокеров хотят включить в список субъектов финмониторинга

01 июля 2022 года в 19:40

Борьба с отмыванием доходов: Токаев подписал закон

Закон улучшит систему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Арман Азат

0

Борьба с отмыванием доходов: Токаев подписал закон

23 июня 2022 года в 17:24

ГосСМИ выплачивает многомиллиардные долги из-за компаний Дариги Назарбаевой

Ущерб, нанесенный телеканалу, составил более 8 млрд тенге.

Адильжан Шебердиев

0