147 млн тенге составил ущерб от деятельности финансовой пирамиды в Степногорске. Уголовное дело в отношении организатора направлено в городской суд, передает golos-naroda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову, подозреваемым в организации и руководстве финансовой пирамидой продлили арест на два месяца, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.
В скором времени в Кокшетау стартуют громкие судебные процессы. Прокуратура города Кокшетау направила в суд два уголовных дела, связанных с противозаконной инвестиционной деятельностью. Более 100 жертв финансовых пирамид, общая сумма ущерба – около 125 млн тенге, передает Kazakh 24.info.
Досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды «Qnet» начато в Акмолинской области, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Представители Генпрокуратуры рассказали, почему блогера Мейржана Туребаева не арестовали на период следствия по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, а отпустили под залог, передает golos-naroda.kz.
Жительницы столицы организовали финансовую пирамиду, обманув две тысячи граждан, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Cледователи наложили арест на имущество подозреваемых по делу Mudarabah Capital, об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает golos-naroda.kz.
В прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тыс. граждан. Сумма ущерба превысила 54 млрд тенге. Такие данные озвучил в ходе брифинга в СЦК начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает golos-naroda.kz.
Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал самоподжег вкладчицы финпирамиды перед зданием МВД в Нур-Султане, передает golos-naroda.kz.
Очередная финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GAP» действовала в Шымкенте, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
