В АФМ начато досудебное расследование
фото из открытых источников
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает golos-naroda.kz.
Следствием установлено, что путем использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано пять групп для сбора вкладчиков.
«Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. Установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды», - сообщили в АФМ.
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.