В Акмолинской области досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды, передает golos-naroda.kz.

«Департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем», - сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение две тысячи долларов и получение вместо них 6,9 тысяч долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.

«При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении «Qnet Mobile» поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника», - отметили в АФМ.

Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.

Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.