147 млн тенге составил ущерб от деятельности финансовой пирамиды в Степногорске. Уголовное дело в отношении организатора направлено в городской суд, передает golos-naroda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
Следствием установлено, что жительница Степногорска распространила через соцсети информацию о быстром увеличении дохода, обманув более 5 тыс. человек. Завладев 147 млн тенге, она перестала отвечать на звонки.
В 2018 году злоумышленница создала восемь инвестиционных программ для привлечения вкладчиков. Инвесторам обещали мгновенные выплаты в зависимости от суммы вклада. Для создания видимости благонадежности своей компании и введения в заблуждение потенциальных вкладчиков подозреваемая распространила в социальных сетях информацию о приобретении ею и другими вкладчиками автомобилей бизнес-класса.
Для сотрудников компаний была разработана система поощрения за привлечение новых клиентов. После того как количество желавших сделать выгодное вложение стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились.
В 2021 году создательница финпирамиды была арестована. Ей предъявлено обвинение по статье 217 УК («Создание и руководство финансовой пирамиды»).
В ведомстве обратили внимание, что организация деятельности по привлечению денежных средств с целью получения быстрой прибыли и приглашение других участников - это признаки финансовой пирамиды, деятельность которой в стране преследуется по закону.
В прокуратуре настоятельно рекомендовали гражданам быть осмотрительными при получении предложений о вложении денежных средств в различные предприятия, обещающие высокую сверхприбыль.