Следствием установлено, что жительница Степногорска распространила через соцсети информацию о быстром увеличении дохода, обманув более 5 тыс. человек. Завладев 147 млн тенге, она перестала отвечать на звонки.

В 2018 году злоумышленница создала восемь инвестиционных программ для привлечения вкладчиков. Инвесторам обещали мгновенные выплаты в зависимости от суммы вклада. Для создания видимости благонадежности своей компании и введения в заблуждение потенциальных вкладчиков подозреваемая распространила в социальных сетях информацию о приобретении ею и другими вкладчиками автомобилей бизнес-класса.

Для сотрудников компаний была разработана система поощрения за привлечение новых клиентов. После того как количество желавших сделать выгодное вложение стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились.

В 2021 году создательница финпирамиды была арестована. Ей предъявлено обвинение по статье 217 УК («Создание и руководство финансовой пирамиды»).

В ведомстве обратили внимание, что организация деятельности по привлечению денежных средств с целью получения быстрой прибыли и приглашение других участников - это признаки финансовой пирамиды, деятельность которой в стране преследуется по закону.

В прокуратуре настоятельно рекомендовали гражданам быть осмотрительными при получении предложений о вложении денежных средств в различные предприятия, обещающие высокую сверхприбыль.