Организация действовала около четырех лет в СКО.
скрин с видео
Факт организации деятельности финансовой пирамиды «HERMES LTD» выявлен департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области, передает golos-naroda.kz.
«В период с 2019 по 2022 год была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам «HERMES LTD», по инвестиционным вкладам, путем обогащения одних участников за счет взносов других. Тем самым, обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду», - сообщили в ведомстве.
По уголовному делу признано трое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти четыре миллиона тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
«Если Вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться по телефону доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные органы финансового мониторинга», - добавили в АФМ.