В 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств осуждена организованная преступная группа. Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 млрд тенге, тем самым уклонившись от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге, передает golos-naroda.kz.

Добытые преступным путем денежные средства они вовлекли в законный оборот, путем приобретения имущества.

«По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 га с жилым строением почти 1.3 тысяч квадратных метров в одном из престижных районов города. На одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Вместе с тем как установили прокуроры для увода данного имущества от конфискации, преступники реализовали «серую» схему.

Так, земельные участки были отчуждены отцу одного из осужденных лиц.

В последующем недвижимость реализовывалась еще четыре раза между аффилированными между собой лицами с изменением конфигурации земельного участка для уклонения от исполнения приговора суда.

В результате ряда мнимых сделок в конечном счете имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц.

Кроме того, для реализации такой схемы, одним из промежуточных собственников умышленно заключен мнимый брачный договор для сохранения имущества.

В результате многочисленных судебных процессов, прокуроры могут изъять в пользу государства дорогостоящее имущество.