Третью финансовую пирамиду «GAP» выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, передает golos-naroda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
фото: Голос народа
Очередной факт организации финпирамиды выявлен в городе Актобе.
Начато досудебное расследование по ст.217 ч.1 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой».
Организаторы предлагали гражданам купить жильё или авто с первоначальным взносом в размере 10%. Тем самым, обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организаторы, позиционируя себя как потребительский кооператив «GAP», предлагают населению инвестировать свои денежные средства в приобретение недвижимости или автомобиля, путем вступления в производственный кооператив с оплатой паевого взноса и внесения первоначальной суммы в размере 10 процентов от предполагаемой стоимости жилья или автомобиля для постановки в очередь», - сообщил представитель пресс-службы АФМ РК Алибек Абдилов.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Напомним, ранее сотрудниками АФМ была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды «GAP» в Костанае и Шымкенте.
«Если Вы или Ваши знакомые и близкие столкнулись с финансовой пирамидой, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу - звонить на телефон доверия 8 /7172/ 708-478 или писать на официальные страницы в социальных сетях», - добавили в пресс-службе Агентства.