поиск
×
Казахстан

Казахстан обошел США, Японию и Сингапур в одном из независимых рейтингов

В ТОП-5 вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция

Сая Тауекелова
17 декабря 2024 года в 10:12

Казахстан обошел США, Японию и Сингапур в одном из независимых рейтингов
фото: Голос народа

Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index. Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, передает «Голос народа» со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.

Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111-мместе с 4,65 баллами.

Отметим, что риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск).

Напомним, в 2023 г. Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами.

«Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.

Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году.

Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция», – сообщили в АФМ.

В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.

Отметим, что улучшение позиции Казахстана достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех участников системы противодействия ОД/ФТ Республики Казахстан.

АФМ продолжает работу по укреплению национальной «антиотмывочной» системы для соответствия международным стандартам FATF.

Индекс Basel Anti-Money LaunderingIndex выпускается с 2012 года и действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.

Новости партнеров

Вам будет интересно