АФМ сообщило подробности расследования
скрин с видео
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло преступную схему прохождения экзамена на водительские права в ЦОНе Усть-Каменогорска. По делу осужден бывший руководитель специализированного отдела филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области, передает «Голос народа».
«Установлено, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения», - сообщили в АФМ.
Следствие установило, что он получил незаконные вознаграждения в сумме свыше 32 млн тенге.
Деньги он получал на свой личный счет в банке через мобильное приложение.
«Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке», - рассказали в ведомстве.
Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемым на преступные денежные средства приобретена двухкомнатная квартира в городе Усть-Каменогорск и с целью сокрытия оформлена на его мать.
Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге.
После начала досудебного расследования подозреваемым с целью недопущения конфискации указанная квартира формально по договорам купли-продажи перерегистрирована на третьих лиц.
«Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорск стоимостью 19,5 млн тенге», - сообщили в АФМ.