Казахстанцев используют в преступных схемах по отмыванию денег через их банковские карты
фото: Голос народа
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы, предлагая легкий заработок в обмен на использование личных банковских карт для легализации преступного дохода, передает «Голос народа».
«Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми», - предупреждает ведомство.
Согласно проведенного АФМ анализа, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.
В АФМ отметили, что участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.
Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами» под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.
«В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из г.Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге», – сообщили в АФМ.
В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7 500 до 15 000 тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств.
Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.
«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации», - отметили в агентстве.