Прокуратура Туркестанской области сообщает о том, что уголовное дело в отношении организаторов финансовой (инвестиционной) пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» в Туркестанской области направлено в суд, передает «Голос народа».

Прокуратурой Туркестанской области направлено в суд уголовное дело в отношении финансовой (инвестиционной) пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» по п.2 ч.3 ст.217 УК по факту незаконных действий на территории Толебийского района в период 2022-2023г.г.

По результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц. Из-за их действий, 279 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 391,7 млн тенге.

В ходе расследования арестованы имущества подозреваемых, добытые преступным путем.

Напомним, это уже не первый уголовный процесс в отношении организаторов пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group».

Злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания, которая занимается разработкой и продажей биологически-активных добавок, и обещали доверчивым казахстанцам высокий стабильный доход. Однако, как установило следствие, все деньги, которые поступали от вкладчиков, просто перераспределялись между участниками финансовой пирамиды, а сама она не имеет ничего общего с реальной фармацевтической компанией из Китая Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical.

Также, как ранее сообщали в АФМ, предполагаемый организатор данной финансовой пирамиды – гражданин Китайской Народной Республики, находится в розыске.

Между тем, установлены руководители 17 региональных офисов данной пирамиды. А совокупный ущерб, который нанесла казахстанцам Chia Tai Pharmaceutical, оценивался в 7 млрд тенге. В некоторых регионах Казахстана уже прошли суды над руководителями финансовой пирамиды, в других же подозреваемые еще ждут судебных разбирательств.

Как и многие другие финансовые пирамиды, Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group привлекала клиентов через соцсети.

В этом году агентство по финансовому мониторингу начало реализовывать проект Противодействие финансовым пирамидам, в рамках которого мониторит соцсети и выявляет противоправный контент.

По данным ведомства, с начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге.  На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге», - сообщили в ведомстве. 

IT-инструменты помогают в анализе соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых махинаций. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.