Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировало ситуацию в связи с последней публикацией об АО «Kaspi Bank», передает «Голос народа» со ссылкой на АРРФР РК.

Как отметили в агентстве, Kaspi Bank является одним из системообразующих и стабильно развивающихся банков страны, демонстрирующий устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.

«По состоянию на сентябрь 2024 года, Kaspi Bank является вторым банком Казахстана по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе.

Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска», – заявили в агентстве.

Также отмечается, что банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников.

«В свою очередь, ранее агентством в отношении банков второго уровня были усилены требования к процедурам надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций.

Также установлены требования по проверке банками иностранных клиентов и мониторингу трансграничных операций для предотвращения возможного использования банковских услуг для совершения операций, направленных на обход санкций. В 2023 году в рамках взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ на соответствие рекомендациям Financial Action Task Force подтверждена устойчивость и эффективность системы ПОД/ФТ Казахстана.», – сказано в заявлении.