Golos-naroda.kz

Признаки использования российскими олигархами криптовалют для обхода санкций имеются. Об этом на панельной сессии «Противодействие отмыванию денег: вызовы и преимущества для ускоренного роста финансовой индустрии» форума Astana finance days заявил старший советник по вопросам политики по азиатско-тихоокеанскому региону в компании «Elliptic» Тунг Ли, передает golos-naroda.kz.

«Большое количество рублей было конвертировано в стабильные коины. Это косвенное подтверждение того, что российские олигархи пытаются вывезти большие суммы денег через крипту. Это является косвенным и прямым подтверждением того, что россияне для обхода санкций входят в криптопространство. Обычные росссияне активно занялись криптовалютой и криптотранзакциями, но их удерживает российская банковская система», - сказал Тунг Ли.

Во время своего спича аналитик также опровергнул миф о том, что криптоотрасль отличается высокой коррупциогенностью.

«Существует такое мнение, что криптотранзакция – это анонимная транзакция, ее очень сложно отследить. Но это не соответствует действительности. В основном данные по транзакциям абсолютно транспарентные. Блокчейн и предоставляет возможности широко отслеживать эти каналы. Это помогает нам идентифицировать неправомочные транзакции, а также организации, которые занимаются достаточно крупными транзакциями. Поэтому мы также имеем возможности сделать скрининг кошельков в зависимости от тех регуляций, которые появляются время от времени», - отметил советник Elliptic.

Также он добавил, что криптовалюты используются регуляторами для того, чтобы идентифицировать потоки денег.

«Потенциал для незаконных транзакций сейчас составляет приблизительно 1 трлн долларов США. Если мы говорим о крипте в чистом виде, который составляет 1% от всех транзакций, то это практически капля воды в океане финансовых потоков. Поэтому нельзя говорить с таким предубеждением, что криптотранзакции изначально являются максимально криминализированными», - заключил спикер.