Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Thefiniko Дана Батыршина, передает «Голос народа».

«Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка г.Ташкент Узбекистан.

Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысяч долларов США.

Отмечается, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Информация о местонахождении разыскиваемого лица просят сообщить по телефонам: 

 +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, 

+7-727-279-29-56 - дежурная часть. 

Вознаграждение и анонимность гарантируются.