Бывшие школьники становятся пешками зарубежных группировок
С начала года в Астане 256 человек стали жертвами мошенников, представляющихся лже-КНБшниками и сотрудниками банков, которые по телефону просят перевести деньги. Ущерб составил 783 миллиона тенге. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, представляясь сотрудниками полиции, акимами и даже чьими-то детьми. Однако деньги они выводят почти всегда одинаково — через подставных лиц. Редакция «Голоса народа» побеседовала с «посредниками» мошенников.
В схемах вывода денег от пострадавшего к мошеннику участвует большая цепочка людей. Самыми уязвимыми в ней являются дропперы и курьеры.
«Злоумышленники выводят преступные денежные средства через третьих лиц, таких как дропперы и курьеры. Дропперы предоставляют доступ к своим банковским картам или принимают деньги на свои счета, после чего переводят их дальше. Курьеры забирают деньги у потерпевших и по указаниям злоумышленников перевозят их на другие адреса или счета», — рассказывает оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Астаны Батырхан Кушенов.
Эти люди — обычные пешки в крупной системе, а организаторы группировок часто находятся за границей. Чтобы получить деньги на настоящие банковские карты, они привлекают молодых ребят, на счета которых поступают средства. Затем эти деньги передаются дальше по цепочке. Мы смогли провести интервью с так называемыми «дропперами» и узнать, как они попали в эту сферу и сколько зарабатывали.
Признаться честно, нас удивила встреча с «мошенниками». Молодые ребята, которые едва достигли 18 лет, прилично одеты и вежливы. Так и не скажешь, что через их руки отмывались миллионные суммы.
Как говорят ребята, сначала они даже не поняли, что занимаются чем-то противозаконным. На их счета поступали крупные суммы денег, которые они конвертировали в криптовалюту. С ними была и девушка, которая обучала «новеньких».
Сценарий у всех одинаков: знакомые предложили неплохой заработок за короткий срок. Эти условия идеально подходили для бывших школьников, у которых пока нет навыков, но есть желание быстро заработать. Как признаются дропперы, эта ситуация навсегда вбила им в голову понимание того, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Средняя ставка — 1% от суммы. Получил миллион, забрал 10 тысяч, остальное передал дальше. Наши собеседники успели заработать от 150 до 600 тысяч тенге за 1-2 недели.
По рассказам самих ребят, кто-то помогал родителям, кто-то просто гулял и тратил деньги на себя. От сотрудников мы слышали, что чаще всего дропперами работают школьники или студенты, которые предпочитают тратить мошеннические деньги на покупку смартфонов, развлечения и веселье. И тут возникает вопрос, стоит ли ради посиделки в баре рисковать свободой?
И самое интересное, что суммы, которые они получили, в разы меньше тех, что они должны будут вернуть пострадавшим. Например, если ты заработал на мошенничестве 150 000 тенге, вернуть придется 15 миллионов, поскольку именно такая сумма поступила на счета от потерпевших. Молодые люди утверждают, что не знали, чем занимаются, но незнание закона не освобождает от ответственности.
«За данный вид правонарушения предусмотрена уголовная ответственность. Если вы оказались вовлечены в мошенническую схему, немедленно обратитесь в правоохранительные органы», — подытоживает капитан полиции Кушенов.
