Туркестанская область – одна из самых густонаселенных в Казахстане. И, согласно статистике, в регионе часто создаются финансовые пирамиды. О том, какой ущерб нанесли казахстанцам самые крупные из них и как ведется работа по их ликвидации, рассказали журналистам «Голос народа» в правоохранительных органах Туркестанской области.

В середине лета руководитель департамента экономических расследований по Туркестанской области Ерболат Балгабаев сообщил журналистам, что от деятельности различных финансовых пирамид в Туркестанской области пострадали более 2 тысяч человек, причем вложили в финансовые пирамиды они совокупно более 650 миллионов тенге.

По подозрению в создании и руководстве финансовыми пирамидами, в регионе задержаны и помещены под стражу 22 человека, при этом на 222 млн долларов, 14 объектов недвижимости и на 4 автомобиля наложен судебный запрет. В целом, возмещено 233 млн тенге причиненного потерпевшим ущерба.

Но куда важнее – какая же профилактика такого рода противоправных деяний проводится в области?

«В целях профилактики создания и деятельности финансовых пирамид, департаментом через информационную систему «Аймап» выявлено около 10 тысяч опасных аккаунтов Instagram. Через информационную систему «Кибернадзор» заблокированы 180 аккаунтов и сайтов, а также группы в WhatsApp, которые вызвали подозрения в финансовой пирамиде и незаконном игорном бизнесе. В целях снижения уровня широко распространенных финансовых махинаций и экономических преступлений среди населения, агентством по финансовому мониторингу РК запущен телеграм чат-бот АФМ INSIDER», - отчитался о проделанной за первое полугодие 2024 года работе Ерболат Балгабаев.

Кроме того, он сообщил, что область ведет 2 уголовных дела по факту создания финансовых пирамид Chia Tai Pharmaceutical и «Елоус».

Более 20 пирамид за неполные 5 лет

«Голос народа» решил уточнить – на какой стадии сейчас эти уголовные дела? А также – сколько всего фактов создания финансовых пирамид было зарегистрировано в регионе за последние годы?

Как сообщил нам заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов, с каждым годом в области все реже фиксируются факты создания финансовых пирамид.

«В 2020 году было расследовано 13 уголовных дел, направлено в суд 5, по 7 уголовным делам подозреваемые лица объявлены в розыск. В 2021 году всего расследовалось 3 уголовных дела, из них 2 направлены в суд. В 2023 году расследовалось 5 уголовных дела, из них 2 направлены в суд. В 2024 году расследуется 1 уголовное дело», - привел он статистику.

О том, как именно выявляли создателей финансовых пирамид и как ведется следствие, Департамент полиции озвучить отказался, сославшись на тайну следствия.

Однако, чуть больше информации о том, как именно злоумышленники выманивали деньги у доверчивых соотечественников нам рассказали в департаменте экономических расследований по Туркестанской области.

Суда в регионе сейчас ждут организаторы и руководители двух финансовых пирамид - «Chia Tai Tianqing Group» и «Eolus Energy Kazakhstan».

В какой ущерб вылилась вера в китайскую медицину казахстанцам?

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ДЭР по Туркестанской области установлен проект «Chia Tai Pharmaceutical». Привлечение вкладчиков осуществлялось через мессенджер (whatsapp, telegram) для приобретения медицинского оборудования и препаратов через онлайн платформу «Chia Tai Tianqing Group». Общее количество потерпевших от деятельности проекта «Chia Tai Tianqing Group» на территории Туркестанской области составило 287 человек, с ущербом на сумму 390 млн. тенге. В ходе досудебного расследования наложен арест на 4 автотранспортных средств на общую сумму 22 856 665 тенге. В настоящее время в рамках досудебного расследования 22 человека признаны подозреваемыми», - рассказал «Голосу народа» о финпирамиде Chia Tai Pharmaceutical руководитель управления Департамента экономических расследований по Туркестанской области Диас Тобатаев.

Стоит отметить, что Chia Tai Pharmaceutical орудовала не только в Туркестанской области, но и в других регионах Казахстана.

Злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания, которая занимается разработкой и продажей биологически-активных добавок, и обещали доверчивым казахстанцам высокий стабильный доход. Однако, как установило следствие, все деньги, которые поступали от вкладчиков, просто перераспределялись между участниками финансовой пирамиды, а сама она не имеет ничего общего с реальной фармацевтической компанией из Китая Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical.

Также, как ранее сообщали в АФМ, предполагаемый организатор данной финансовой пирамиды – гражданин Китайской Народной Республики, находится в розыске.

Между тем, установлены руководители 17 региональных офисов данной пирамиды. А совокупный ущерб, который нанесла казахстанцам Chia Tai Pharmaceutical, оценивался в 7 млрд тенге. В некоторых регионах Казахстана уже прошли суды над руководителями финансовой пирамиды, в других же подозреваемые еще ждут судебных разбирательств.

Не все криптовалюты одинаково полезны

Практически одновременно с Chia Tai Pharmaceutical, в Казахстане была создана инвестиционная компания, а по факту – финансовая пирамида Eolus Energy Kazakhstan.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ДЭР по Туркестанской области получена информация по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Eolus Energy Kazakhstan», привлечение вкладчиков осуществлялось через мессенджер (whatsapp, telegram). Регистрация производилась посредством в платформы финансовой пирамиды «Eolus Energy Kazakhstan». После регистрации новый пользователь получал якобы 1 500 тенге на свой виртуальный счет в платформе. Также в установленном чате в мессенджере «Whatsapp» под названием «Eolus-Кентау» находилось 43 участника. Дело направлено в суд», - рассказал об этой финансовой пирамиде Диас Тобатаев.

Привлекали вкладчиков в пирамиду Eolus якобы для заработка на криптовалюте и инвестиций в новые технологии.

Мошенники обещали инвесторам от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.  

При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых.

Но, как выяснило следствие, инвестиций не было, да и с криптовалютами явно не все так прозрачно. Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюту и начислялись на платформу energyeolus.info. 

Как недавно сообщило АФМ, в 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) в «Eolus Energy Kazakhstan» было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков. 

Однако 250 млн тенге, выведенных через данную пирамиду за рубеж, все же удалось вернуть.

«В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы. Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам», - сказано в сообщении АФМ.

Столичный организатор данной пирамиды уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в остальных регионах, в том числе – в Туркестанской области, судебные разбирательства на разной стадии реализации.

Как заверили нас в ДЭР по Туркестанской области, Департаментом на постоянной основе проводятся превентивные мероприятия в государственных и образовательных учреждениях Туркестанской области с целью противодействия финансовым пирамидам также, Департаментом проводится мониторинг социальных сетей по установлению лиц, осуществляющих деятельность по вовлечению граждан к участию в финансовых пирамидах.

Однако, как не старались бы правоохранительные органы, часть финансовых пирамид удается выявить только после того, как они уже собрали большие суммы с населения. Поэтому главной профилактикой такого рода преступлений правоохранительные органы считают исключительно финансовую грамотность и бдительность самих граждан.

Помните – бесплатного сыра не бывает даже в мышеловке. А каждый опрометчивый вклад в сомнительную «инвестиционную» компанию может обернуться личной и семейной трагедией.