Министерство юстиции Республики Казахстан, выступавшее в интересах акимата Алматы и АО «БТА банк» заявило, что добилось полной победы в американском суде присяжных над сообщниками Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова, передает «Голос народа».

Как сообщили в Минюсте, после трехнедельного судебного разбирательства присяжные заседатели окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу акимата города Алматы и АО «БТА Банк» по всем трем искам – о незаконном присвоении имущества, неосновательном обогащении и получении денежных средств, к Феликсу Сатеру, Bayrock Group, Inc, Global Habitat Solutions, и MeM Energy Partners LLC.

Присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков – более 32 млн долларов.

«В ходе судебного процесса, были представлены неопровержимые доказательства мошенничества Мухтара Аблязова в отношении БТА банка и, впервые в западном суде, мошенничества Виктора Храпунова в отношении города Алматы.

Как показали доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, Аблязов злоупотребил своим служебным положением в БТА, чтобы организовать выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов, что в конечном итоге привело к краху банка, который на момент разоблачения мошенничества Аблязова был третьим по величине в Казахстане.

Министерство юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата Алматы) продемонстрировало американским присяжным мошенничество, совершенное бывшим акимом Алматы Храпуновым, который, злоупотребляя своим положением, приватизировал государственные земли и продавал их по ценам ниже рыночных компаниям, контролируемым им или его женой, а в некоторых случаях и компаниям, контролируемым Аблязовым», – рассказали в Минюсте.

Мошенничество Виктора Храпунова нанесло жителям Алматы ущерб на сумму более 300 млн долларов, и привело к тому, что различные участки земли в городе остались неразвитыми.

«Дважды судимый за уголовные преступления Сатер, помог Ильясу Храпунову (сын Храпунова) инвестировать более 40 млн долларов из похищенных Аблязовым и Храпуновым из РК средств в США, в том числе, в недвижимость и, как минимум, два частных инвестиционных проекта.

Сатер также обманным путем получил инвестиционную визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудрышовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions (компании Сатера) были использованы для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Сатеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему», – говорится в материалах дела.

Присяжные американского суда заслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников подразделения банка в период работы Аблязова, ответственных за мошенничество, а также за американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, лиц, вовлеченных в схему отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости и иммиграции.

Сатер и Мочкин также дали подробные показания и в течение трех дней подвергались перекрестному допросу со стороны американского консультанта БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP.

В ходе допроса Сатер и Мочкин признали, что инвестировали средства несмотря на то, что знали:

• об обвинениях в отношении Аблязова и Храпунова в мошенничестве;
• о судебных решениях и мировых постановлениях о замораживании, вынесенных Высоким судом Англии;
• о вынесении в отношении Аблязову приговора за неуважение к суду в Англии и его последующем аресте во Франции.

Сатер и Мочкин также признали, что помогали Аблязову, Ильясу Храпунову и давнему «доверенному лицу» Аблязова Питеру Салхасу в попытках опротестовать законность английских судебных решений и постановлений о замораживании, в том числе путем выдвижения ложной теории заговора о коррупции в английских судах и предложения пропагандистской кампании, включавшей использование армии ботов для создания ложного интереса в социальных сетях к историям, благоприятным для Аблязова.

Присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что они сознательно отмывали деньги, похищенные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы.

«За несколько часов до начала судебного разбирательства два других ответчика – Дэниел Ридлофф и ТОО «RRMI-DR», урегулировали претензии к ним, согласившись вернуть городу Алматы и БТА банку все полученные ими похищенные деньги», – отметили в Минюсте.

По просьбе министерства юстиции РК судья Кельтл вынес решение в отношении RRMI-DR. Седьмой ответчик, ТОО «Ferrari Holdings», находится в состоянии дефолта.

В свете сегодняшнего вердикта министерство юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата города Алматы) и БТА банка будут добиваться вынесения решения и против него.

«Сегодняшний вердикт последовал за вердиктом, вынесенным в 2022 году том же суде, в отношении компании Triadou SPV S.A., контролируемой Ильясом Храпуновым. В ходе этих разбирательств министерство юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата города Алматы) и БТА успешно продемонстрировали, что Аблязов, Ильяи и Виктор Храпуновы не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию», – рассказали в Минюсте.

В результате различные судьи окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым и в конечном итоге признали Аблязова и Ильяса Храпунова виновными в неуважении к суду.