В управление полиции города Шымкента поступило заявление от сотрудников одного из банков о нанесенном ущербе в размере свыше 8 миллионов тенге, передает golos-naroda.kz.

Мошенник через интернет-банкинг регистрировал онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров. Затем совершал покупку на крупную сумму.

При поступлении денег на счет «индивидуального предпринимателя» сразу же снимал наличность и оформлял возврат купленного товара.

Поскольку вся операция проходила через банк, согласно договору, когда на счете фирмы не было необходимой суммы, возврат денег осуществлялся банком. За три месяца злоумышленнику удалось провернуть 9 таких афер.

Оперативники в целях установления личности и задержания мошенника провели ряд розыскных мероприятий. Стражи порядка выявили владельца-лжепредпринимательства, а также лжепокупателей, через которых вышли на след подозреваемого.

Все свидетели указали на то, что их общий знакомый часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом. В результате, правоохранители задержали злоумышленника на территории города и доставили в управление полиции.

Им оказался молодой мужчина, житель Туркестанской области. Задержанный свою вину признал полностью.

По данному факту завели уголовное дело.