Клиентов организаторы заманивали через мессенджер.
фото из открытых источников
Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан, передает golos-naroda.kz.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.
Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме от 150 тысяч тенге до 10 млн тенге.
«Преступное лицо, фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг», - отметили в АФМ.
По данному факту начато досудебное расследование.
Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.