Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан, передает golos-naroda.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.

Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.

Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме от 150 тысяч тенге до 10 млн тенге.

«Преступное лицо, фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг», - отметили в АФМ.

По данному факту начато досудебное расследование.

Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.