В Алматы начато досудебное расследование в отношении руководителей филиала финансовой пирамиды «TheFiniko», передает golos-naroda.kz.

«Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Алматы при содействии прокуратуры города», - сообщила пресс-служба АФМ.

В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств - около 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге.

«Согласно заключению АРРФР, компания «Thefiniko» является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», - отметили в АФМ.

Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Всех, кто столкнулся с деятельностью «TheFiniko», просят обратиться по телефону доверия АФМ.