Казахстанец разыскивался за мошенничество в особо крупном размере
Фото: Freepik.com
Находящийся в международном розыске бывший генеральный директор «Kazakhstan Kagazy» Максат Арип задержан в ОАЭ, передает «Голос народа» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
«На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор «Kazakhstan Kagazy» Максат Арип», ‒ говорится в сообщении.
Бывший гендиректор «Kazakhstan Kagazy» был объявлен в розыск департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.
Максат Арип, 1973 года рождения, руководил предприятием «Kazakhstan Kagazy» с 2003 по 2008 год.
Группа компаний «Казахстан Кагазы» ( «Kazakhstan Kagazy») была основана в 2001 году и является крупнейшим производителем бумажной и гофрированной упаковки в Центральной Азии, говорится на сайте компании. Продукция производится в основном из переработанной бумаги и картона.
Стоит отметить, что в 2017 году группа «Казахстан Кагазы» одержала победу в Высоком Суде Лондона по искам о мошенничестве в 260 млн долларов США против бывшего акционера и генерального директора Максата Арипа и бывшего финансового директора.
«Иски были поданы в 2013 году, когда были обнаружены доказательства того, что через юридические лица, связанные с ответчиками, были выведены денежные средства, привлеченные группой «Казахстан Кагазы».
В результате мошенничества группа «Казахстан Кагазы» оказалась в тяжелой финансовой ситуации. В 2015 году, для оплаты расходов дорогостоящего судебного разбирательства, группа «Казахстан Кагазы» привлекла финансирование от Harbour Fund III, одной из крупнейших компаний в мире, специализирующихся на финансировании судебных разбирательств. После четырех чрезвычайно сложных лет группа КК получила положительное решение суда.
В своем решении судья Пикен указывает, что ответчиками было совершено мошенничество в отношении шести компаний группы «Казахстан Кагазы».
Мошенничество, совершенное ответчиками, стало причиной дефолтов группы «Казахстан Кагазы» по своим займам (…) Истцы столкнулись с критическим и продолжающимся финансовым кризисом», ‒ говорится в публикации на сайте компании.