Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы совместно с прокуратурой выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из Китайской народной республики в особо крупном размере, передает golos-naroda.kz со ссылкой пресс-службу АФМ.
«Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО «Group of the Companies TDA» по факту экономической контрабанды, предусмотренной ст.234 ч.2 п.1,4,5 УК РК. Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО», – отметили в ведомстве.
31 марта текущего года Специализированным межрайонным следственным судом г.Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».
Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге.
По данным АФМ, сумма подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов составила более 125 млн тенге.
В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
