Во время судебного заседания по запутанному делу финансовой пирамиды Mudarabah Capital один из подозреваемых Тимур Рустемов рассказал о вкладе в 21 миллион тенге, зарплате в 3 миллиона, «бизнесе чиновников», а также о том, что 2 миллиарда ущерба вкладчиков «не такие деньги, чтобы рисковать», передает корреспондент «Голос народа».

В Алмалинском районном суде Алматы шестой месяц продолжается судебный процесс по громкому делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital. Обвиняемыми проходят более 10 человек: Туребаев Мейржан, Шерниязов Мейирхан, Рустемов Тимур, Бурханов Руслан, Рахимова Дания, Мансуров Ержан, Мансуров Ерлан, Жармухамед Б., Ча Андрей, Султанбаев Нурлан, Касенов Самат, Курмангалиев Алмас. Подозреваемые Ораз А. и Саидбаев А., ранее объявленные в международный розыск,  на заседании отсутствовали. 

На скамье подсудимых фигурант уголовного дела о создании и руководстве финпирамидой Тимур Рустемов рассказал суду, каким образом он узнал о компании, а также о знакомстве с одним из подозреваемых Алмасом Курмангалиевым.

«В конце 2019 года познакомился с Алмасом. Он пришел ко мне в офис Заман-Банка, я был директором филиала на тот момент. Он предложил инвестировать средства банка в его тендерные проекты. Получил от него презентацию на 14 листов, вместе с договором о совместной деятельности, подписант Алмас Курмангалиев», – пояснил Рустемов.

Он отметил, что на тот момент его новый знакомый Алмас Курмангалиев вновь посетил офис банка, но уже вместе с Данией Рахимовой. Оба ныне числятся фигурантами уголовного дела.

«Потом Алмас пришел вместе с Данией, представил ее как директора. Мы встретились с председателем правления Заман-Банка – я, Алмас, Дания и Гульфайруз Ерлановна. На этой встрече Асмасу было предложено просто открыть счета в нашем банке и перевести свои обороты. Дания была представлена как директор Astex, Алмас – владелец группы компаний…. Мы просто рассмотрели и на этом разошлись. После того, как им было предложено открыть счета, Мансуров и Алмаз пришли и открыли счета, никаких оборотов не было. Алмас говорил, что им нужен банк-партнер», - сообщил фигурант уголовного дела.

Адвокат попросил рассказать о событиях августа – октября 2020 года, работе в финпирамиде после возвращения Рустемова из-за границы и заработной плате.

«С сентября 2020 года начал работать и вернулся из-за рубежа в 2021 году. Да, получал (зарплату – прим. ред). Изначально я, мои требования были 3 млн тенге в месяц. Да, я получал два раза по 3 миллиона и остальное около двух миллионов - это было до, в марте - где-то до февраля 2021 года. Потом за аудит, который я провел, примерно около 1,5 – 2 млн я тоже получил. Из всех сумм, что мне предъявляют я признаю около 8 млн. Остальные – надо именно по каждой строчке разбираться», – заявил на скамье подсудимых Рустемов.

На вопрос адвоката, он подтвердил выплаты в 8 миллионов в счет заработной платы.

«Да. Я не понимаю, почему оформляли в виде бонусов по 500 тысяч, потому что на бонусы я никогда не претендовал. Мне это представлялись как деньги от моего вклада», – заверил подозреваемый.

 – Согласно заключению бухгалтерской экспертизы, указано, что вы около 10 миллионов получили. Вы на самом деле получили около 8 миллионов?

– Да, я хочу пройти по каждому РКО и ПКО и доказать, объяснить, потому что бухгалтер – человек Адилета (подозреваемый Ораз Адилет – прим. ред). И не могу полагаться на 100%, что все, что она выписывала, так оно и есть.

 – Когда к вам приходил Курмангалиев Алмас, когда вы работали директором Заман-Банка, показывал вам документы, неужели там были такие документы, что вы поверили и изначально вложили 21 млн тенге.

– Да, изучил все тендеры, проверил и все они были действующие, там были договора выигранные, подписанные, была техспецификация, внутренние расчеты по доходности… Я не говорю, что это его компания Astex или ICD, но там были связанные с ним компании, их было достаточное количество. И Алмас знал, что я буду проверять. Я был очень щепетильным и требовательным к этим документам. Но видите, как получилось, никто не знал, что в последний момент он совершит вывод денег.

 – Когда вы предложили, чтобы со своими специалистами прийти и установить жесткий контроль деятельности Алмаса Курмангалиева. Почему Ораз Адилет, он понимал как финансист, почему он не согласился, как вы думаете?

– Я не считаю Ораз Адилета финансистом. Все его бизнесы, которые есть, все эти бизнесы – это бизнесы чиновников, на которых он работал. Он просто хороший актер, он делает то, что ему поручено делать. Он только делает вид, что он хороший бизнесмен. А почему он взял все на себя, руководство компании, я думаю здесь три причины. Первое – внутреннее соперничество, каждый хочет быть первым. Каждый хочет быть главным лицом компании. Поэтому ему в силу его характера он этого желал. Второе - без его участия Алмас бы ничего не сделал с компанией. Думаю, что он с Алмасом и Чингисом (Курмангалиевыми – прим. ред) вместе. Третье – я думаю, какие-то личные интересы. Человеку, которому нечего скрывать, зачем убегать.

Кроме того, фигурант уголовного дела Тимур Рустемов объявил, что более 10 лет работает в сфере финансов, всегда занимался «крупными проектами», и по его мнению порядка 2 миллиардов тенге не «такие деньги», чтобы «рисковать жизнью».

«Я хочу про себя сказать, что более 10 лет занимаюсь исламскими финансами, добился некоторых успехов в этом... Сейчас немодно заниматься чем-то противозаконным, я всегда занимался только большими проектами, запускал прямые рейсы в Саудовскую Аравию, Катар, был председателем Ассоциации развития исламских финансов, занимался конвертацией Заман-Банка. Если говорить о той сумме ущерба, так называемого, в 2 миллиарда или там миллиард - пропорционально количеству людей это не такие деньги, чтобы рисковать своей жизнью. Поэтому я 100% могу сказать, что люди, сидящие здесь именно от Mudarabah Capital они сознательно этого не делали, и никакого преступления, как пирамида или ОПГ они не совершали», – объявил суду подозреваемый Тимур Рустемов.

Резонансный судебный процесс по запутанному делу финпирамиды Mudarabah Capital продолжается шестой месяц, этап прений сторон еще не начался.

25 мая в суде приступили к оглашению материалов дела.

По данным следствия, от деятельности финпирамиды пострадало порядка 160 человек. В списке обвинения заявлено 205 свидетелей, объем уголовного дела - более 200 томов.

Ущерб от деятельности финпирамиды Mudarabah Capital оценен в более 2 млрд тенге. Деньги переводились на счета компании Astex.kz.

В феврале 2022 года известных алматинских вайнеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова и Азимжана Саидбаева обвинили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Все трое стали фигурантами громкого уголовного дела о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе ОПГ (организованной преступной группы). Дело направлено прокуратурой в Алмалинский районный суд. Вайнер Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск. 

8 апреля 2022 года у здания алматинского Департамента полиции прошел митинг вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital.

11 апреля перед зданием МВД в Нур-Султане вкладчица Mudarabah Capital Багила Досмаилова совершила самоподжог. Инцидент прокомментировал замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов. 

26 декабря блогеру Мейржану Туребаеву изменили меру пресечения, он был отпущен под домашний арест.

23 января супруга Шерниязова попросила суд перевести его на домашний арест.

Во время одного из заседаний суда по делу финпирамиды Mudarabah Capital упомянули Баян Алагузову.

Также мы рассказывали, как распределялось имущество пострадавших: «Mersedes - жене, Lexus – отцу»: куда уходило имущество вкладчиков финпирамиды Mudarabah Capital?

30 января совершившая самоподжег вкладчица обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения Дание Рахимовой, ранее отпущенной под залог на домашний арест.

Во время процесса пострадавшие вкладчики финпирамиды Mudarabah Capital сообщали, что «никто даже не извинился».

Другой владчик финпирамиды пояснял, что на момент подписания договора один из подозреваемых Тимур Рустемов работал директором исламского банка.

Также мы сообщали, что подозреваемый по делу Mudarabah Capital Тимур Рустемов опроверг причастность к исламскому банку.