поиск
×
Общество

Казахстанец незаконно заработал на криптовалюте более 200 тысяч долларов

Начато расследование

Сая Тауекелова
29 ноября 2023 года в 11:26

Казахстанец незаконно заработал на криптовалюте более 200 тысяч долларов
фото: Голос народа

Житель Караганды незаконно заработал на криптовалюте более 200 тысяч долларов, передает «Голос народа».

Департамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу.

«По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тысяч долларов США или почти 95 млн тенге. Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына», - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.

Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Новости партнеров

Вам будет интересно