Преступная группа заработала 300 млн тенге
скрин с видео
Незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области, городов Астана и Шымкент, передает «Голос народа» со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
Их деятельность изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона.
«Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации», - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «чёрными» старателями в п.Бестобе.
В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента.
В ходе обысков изъято более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге.
Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.
С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге.
«Подозреваемыми по делу признаны пять человек, к трем из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей», - добавил Алибек Абдилов.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.