Компания официально признана финансовой пирамидой в 2021 году
фото: Голос народа
Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области, передает «Голос народа».
«Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами», - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
В июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект The Finiko официально признан финансовой пирамидой.
«В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», - отметил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.
Граждан, пострадавших от деятельности финансовой (инвестиционных) пирамиды The Finico просим обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.