Незаконная предпринимательская деятельность 3 граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу, передает «Голос народа».

В ведомстве уточнили, что указанные граждане осуществляли преступную деятельность в Астане в период с 2021 по 2023 г.

«В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысяч долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance»», - отметили в АФМ.

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США.

В АФМ отметили, что расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.