Клиенты отслеживали свои «доходы» в личном кабинете на сайте компании
фото с сайта norma.uz
В Астане суд вынес приговор руководству ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, передает «Голос народа» со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
«Указанное ТОО на территории столицы осуществляло свою деятельность с 2020 года и занималось привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам», - сообщили в АФМ.
Для убеждения клиента в сохранности инвестиции был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентные взносу.
Сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге.
«Приговором суда руководитель ТОО «Sincere Systems» осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет», - отметили в агентстве.