поиск
×
Общество

Нелегальных торговцев криптовалютой задержали в Костанайской области (ВИДЕО)

Они обменивали цифровые активы вне площадки МФЦА

Сая Тауекелова
25 января 2023 года в 10:53

Нелегальных торговцев криптовалютой задержали в Костанайской области (ВИДЕО)
фото с сайта devby.io

В Костанайской области задержана преступная группа, которая незаконно занималась криптовалютой, передает «Голос народа».

«Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере», - сообщает в Агентство по финансовому мониторингу.

Сотрудники АФМ провели санкционированные обыски по шести адресам. В результате изъяты ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности.

Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США на 2-х криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.

«Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в г.Астана при наличии соответствующей лицензии», – подчеркнули в АФМ.

Новости партнеров

Вам будет интересно