Уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой» в отношении потребительского кооператива «GAP» (Global Asar Project) расследуется территориальным Департаментом АФМ по ЗКО, передает  golos-naroda.kz  со ссылкой на пресс-службе АФМ.

По информации Агентства, в 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 млн тенге.

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.

Напомним, филиалы «GAP» под видом производственного кооператива также действовали в Шымкенте, Актобе, Костанае.