В КНБ сообщили о пресечении канала отмывания наркокапитала в Казахстане, передает golos-naroda.kz.  

КНБ впервые провел спецоперацию по вскрытию и нейтрализации так называемой «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств.

Операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России.

Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона.

Дальнейшая работа была направлена на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы страны.

«Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткоинов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников», - сообщили в комитете.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.

В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.