В Астане состоялся суд по уголовному делу о создании финансовой пирамиды «Questra World» и «AGAM», передает golos-naroda.kz.

«Гражданами Республики Кабо-Верде, Королевства Испании, Российской Федерации в лице К., находясь за пределами Республики Казахстан в составе транснациональной преступной группы, создали финансовую (инвестиционную) пирамиду «Questra World» и «AGAM», и ее структурные подразделения на территории Республики Казахстан», - говорится в сообщении Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

Судом установлено, с марта 2016 по июнь 2017 года гражданка России привлекла к участию в финансовой пирамиде трех граждан Казахстана. В результате активных действий со стороны организаторов и руководителей транснациональной организованной группы и ее участников структурные подразделения финансовой пирамиды широко распространились в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также во всех областях страны.

По информации суда, более 828 казахстанцев, которые в свою очередь доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму 1 млрд 153 млн тенге.

По итогам судебного следствия гражданка России признана виновной в создании транснациональной организованной группы, а равно руководство ею, и в создание финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.ст.264 ч.1, 217 ч.3 УК). Трое граждан Казахстана признаны виновными в участии в транснациональной организованной группе, и в создание финансовой (инвестиционной) пирамиды (по ст.ст.264 ч.2, 217 ч.3 УК).

Суд приговорил россиянку к 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, являющегося средством совершения преступления. Граждан Казахстана к 8 и 5 годам лишения свободы.

Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.