30 сентября районным судом №2 Алматинского района Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении директора стоилчного филиала ТОО «Гарант 24 Ломбард», передает golos-naroda.kz.

Органом уголовного преследования подсудимому предъявлено обвинение в том, что, являясь директором ТОО «Гарант 24 Ломбард» совершил преступления, предусмотренные:

• статьей 190 часть 4 пункт 1,2 УК «Мошенничество, совершенное преступной группой, в особо крупном размере»;
• статьей  214 часть 2 пункт 1, 2 УК «Незаконное предпринимательство, совершенное преступной группой, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере, неоднократно»; 
• статьей 217 пункт1, 2 УК «Создание финансовой пирамиды совершенное преступной группой с привлечением денег и иного имущества в особо крупном размере»;
• статьей 262 часть 2 УК «Участие в  организованной группе».

К слову, уголовное дело в отношении директора ТОО  «Гарант 24 Ломбард» было выделено из основного дела, в связи с объявлением его в международный розыск.

Приговор по основному делу по этим же статьям обвинения в отношении остальных 48 лиц вынесен судом Актобе 26 августа 2022 года.

«В суде установлено, что Ф. и другие (в отношении последних дело рассмотрено другим судом) преданы суду за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой ‒ компанией ТОО «Гарант 24 Ломбард». Были вовлечены 228 граждан Казахстана, а именно по городу Астане, которые вложили денежные средства на общую сумму более 356 млн тенге в течение 2019-2020 годов», ‒ сообщили в суде.

Учредители для наибольшего вовлечения вкладчиков, как в Астане, так и по всему Казахстану, создали ТОО. В социальных сетях была размещена реклама с призывом вкладывать в ТОО на основании договора от 300 тысяч тенге сроком до трех месяцев. При составлении договора вкладчикам обещали ежемесячный доход от 30 % до 40 % от вложенной суммы.

Предприимчивые мошенники создали мощную финансовую пирамиду, филиалы которой действовали во всех городах и областных центрах Казахстана, в том числе, и в Астане. Подсудимые разработали карьерную лестницу, открыли современные офисы, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками.

В суде потерпевшие показали, что агенты компании уверяли их в том, что доходы ТОО растут от вкладов в криптовалюты и в микрокредитные организации. Между тем, ТОО никаких инвестиционных вкладов не делали, других доходов не имели.

«Свидетели показали, что подсудимый состоял на руководящей должности в столичном филиале ТОО «Гарант 24 Ломбард», проводил собеседования при приеме на работу и регулировал всю работу филиала.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами дела», ‒ сообщили в суде.

Прокурор просил назначить подсудимому 15 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком  на 10 лет.

«Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком  на 10 лет.

Суд при назначении наказания учел наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного законом в отношении подсудимого – наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не имеется», ‒ говорится в сообщении суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в июне 2021 года было завершено досудебное расследование в отношении руководителей ТОО «Гарант 24 Ломбард», ТОО «Выгодный займ», ТОО «Estate Ломбард» и ТОО «Нур-Али Капитал». Тогда с заявлениями обратились более 17 тысяч потерпевших, которыми заявлен ущерб на сумму более 30 миллиардов тенге.